起诉书（深圳市某某科技有限公司、梁某甲走私普通货物案）_广东省汕头市人民检察院

广东省汕头市人民检察院 

起 诉 书

汕检刑诉〔2020〕Z36号 

被告单位深圳市**科技有限公司，企业法人营业执照4403061********，单位地址深圳市福田区**路**号**园**栋**，法定代表人方某某。

诉讼代表人：陈某某，男，1969年**月**日出生，系被告单位深圳市**科技有限公司的业务经理，户籍所在地广东省汕头市龙湖区**街道**栋**房。

被告人梁某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份号码4419001975********，汉族，文化程度高中，系深圳市**科技有限公司的实际经营人，户籍所在地广东省汕头市龙湖区**街道**幢**房，现住在广东省汕头市龙湖区**路**花园**栋**房。因涉嫌走私普通货物罪，于2018年11月23日被潮阳海关缉私分局刑事拘留，同年12月20日变更为取保候审，2019年12月17日被本院取保候审。

本案由汕头海关缉私局侦查终结，以被告单位深圳市**科技有限公司、被告人梁某甲走私普通货物罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部的案件材料。其间，退回汕头海关缉私局补充侦查二次，2020年4月24日汕头海关缉私局重新将本案移送审查起诉。被告单位、被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告单位深圳市**科技有限公司的实际经营人即被告人梁某甲为谋取非法利益，经同案人林某甲（另案处理）介绍认识了同案人“张某甲”（另案处理），并与张某甲商定以被告单位深圳市**科技有限公司的名义，以每公斤5元的价格在香港接受委托保价包税通关进口一批化妆品、护肤品、食品等物品。同时，被告人梁某甲与林某甲商定，借用林某甲的香港**公司（Hong Kong  ****)的抬头伪造与被告单位深圳市**科技有限公司的货物购销合同、发票和装箱单等用于报关进口的单证，并由林某甲负责在香港收货、提供仓储，及按照被告人梁某甲提供伪报的货物品名、数量办理定仓发货、香港报关服务，被告人梁某甲支付林某甲每条柜1万元作为报酬。林某甲在香港收到货物后以****limited名义向汕头市**船务代理有限公司提供订舱资料，办理订舱，货物运至汕头国际集装箱码头后，被告人梁某甲安排汕头市**报关报检公司以一般贸易方式向汕头海关港口办申报进口。具体事实如下：

    2018年8月31日，被告单位深圳市**科技有限公司委托林某甲以**** limited名义向汕头市**船务代理有限公司订舱，并以报关单号为6020201812********向汕头海关港口办申报进口一条柜号为TCLU944****的40尺货柜，申报商品名称和规格型号为柔顺剂、清洁剂、书写墨水等物品。货物运至汕头国际集装箱码头监管场所后，2018年9月1日，海关人员对柜内货物进行查验，发现实际货物除部分柔顺剂、清洁剂外，另有洗面奶、手霜、猫狗粮等17种货物未如实申报。经汕头海关关税部门核定，偷逃国家应缴税款521496.46元。

2018年8月30日，被告单位深圳市**科技有限公司委托林某甲以**** limited名义向汕头市**船务代理有限公司订舱，并由汕头市**船务代理有限公司将柜号为EITU176****的40尺货柜向汕头海关港口办进行仓单申报，申报货物名称为洗衣液、清洁剂、衣物柔顺剂等物品，货物到达汕头国际集装箱码头后一直存放于海关监管场所内，被告人梁某甲一直未进行申报。2018年10月19日，海关人员对该柜货物进行查验，发现实际货物除部分洗衣液、清洁剂、衣物柔顺剂外，另有爽肤水、乳液、猫狗粮、食品等104种货物未申报。经汕头海关关税部门核定，偷逃国家应缴税款445040.27元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：深圳市**科技有限公司档案查询清单、营业执照、企业法人代表变更协议、银行交易明细、购销合同、发票、装箱单等报关材料、订舱资料等；

2.证人汤某某、邱某某、张某乙、方某某、林某乙、胡某某、魏某某、张某丙、邓某某、黄某某、许某某、王某某、汤某某、吴某某、周某某的证言；

3.被告人梁某甲的供述和辩解；

4.鉴定意见：涉嫌走私货物、物品偷逃税款的海关核定证明书、汕头出入境检验检疫局检验检疫技术中心出具的检测报告；

5.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位深圳市**科技有限公司，逃避海关监管，采用伪报品名的方式走私货物，偷逃应缴税额较大，被告人梁某甲作为深圳市**科技有限公司直接负责的主管人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告单位深圳市**科技有限公司、被告人梁某甲具有自首的情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚。被告单位深圳市**科技有限公司、被告人梁某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汕头市中级人民法院

检  察  官：张焕霞

2020年6月3日

   

附件：1.被告人梁某甲现被取保候审；

2.本案案卷共九卷；

3.随案移送物品详见《移送物品清单》，请依法判决；

       4.《认罪认罚具结书》一份；

       5.《量刑建议书》一份；

       6.《认罪认罚案件开示证据清单》一份。