起诉书（淮安**有限公司、朱某某等人非法吸收公众存款案）

江苏省淮安市清江浦区人民检察院 

起 诉 书

清检诉刑诉〔2019〕593号 

被告单位淮安****有限公司, 公司成立于2016年11月25日，组织机构代码91320811MA********，住所：淮安市清浦区**路**号****街***楼，法定代表人：朱某某。

诉讼代表人：黄某某，男，汉族，47岁，初中文化，居民身份证号码3209021972********，住：淮安市开发区**佳苑**幢***室。

被告人朱某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码3208111966********，汉族，大专文化，淮安****有限公司法定代表人，住江苏省淮安市清江浦区***路**小区**幢***室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。

被告人李某某，男，1953年**月**日出生，居民身份证号码3208111953********，汉族，初中文化，无业，住江苏省淮安市清江浦区**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月19日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。

本案由淮安市公安局清江浦分局侦查终结，以被告单位淮安****有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪罪，被告人朱某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2019年9月30日，因事实不清，证据不足，退回淮安市公安局清江浦分局补充侦查，2019年10月28日，淮安市公安局清江浦分局补充侦查完毕，移送我院审查起诉。

经依法审查查明：

2013年起，被告人朱某某以做车辆保险需要垫资、做业务需要资金为由，以给被告人李某某每一笔投资款5%费用为条件，通过李某某向清江浦区盐河镇附近村民口头宣传存款，年利息15%，承诺到期或随时还本付息。2016年11月25日，被告人朱某某在淮安市清江浦区注册设立淮安****有限公司经营售酒生意，同时以该公司名义通过李某某向清江浦区盐河镇附近村民宣传存款。至案发时，累计共向朱某某等28名社会公众非法吸收资金达138.1万元，实际损失资金共计126.04万元。

认定上述事实的证据如下：

1.存款收据、朱某某笔记本、公司及个人印章、收据等物证、物证。

2.吴某某、王某某、黄某某、董某某等人证人证言。

3. 被告人朱某某、李某某的供述与辩解。

4. 李庭选辨认朱鹏斌的笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位淮安****有限公司、被告人朱某某、李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以涉嫌非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告单位淮安****有限公司与被告人李某某共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，是共同犯罪。被告人朱某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；被告人李某某归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人朱某某、李某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省淮安市清江浦区人民法院　

 检察员：朱建

 2019年11月14日

附：

    1．被告人朱某某、李某某现取保候审于其处所。

2．案卷材料和证据6册。

3．《认罪认罚具结书》2份。