起诉书（涉检公诉刑诉〔2019〕191号康某某非法吸收公众存款案）

河北省涉县人民检察院 

起 诉 书

涉检公诉刑诉〔2019〕191号 

被告单位**投资有限公司，成立于2012年1月11日，注册地址邯郸市肥乡县建安路幸福新区，法人代表康某某，公司营业证编号**，自然人独资有限公司，经营范围是以自有资金对商业、工业、农业、交通、房地产、市政基础建设工程投资。

被告人康某某，男，1956年**月**日出生，居民身份证号码1321321956********，汉族，中共党员，高中文化，系河北**有限公司法人代表、实际经营人。户籍所在地：河北省邯郸市涉县城关派出所，现住邯郸市涉县**镇**家属院**号楼**单元**号。2014年12月22日，因陈某某被打案，被承德县公安局罚款。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年8月19日自行到涉县公安局投案，于同年8月27日被涉县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月30日被涉县公安局执行逮捕，现羁押于涉县看守所。

本案由涉县公安局侦查终结，以被告人康某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：被告人康某某在2012年9月任**投资有限公司法人代表，但实际经营该公司是从2012年3月份开始的，在此期间，康某某任用张某某、崔某某（另案处理）、魏某某（另案处理）、赵某某、樊某某（另案处理）分别在涉县辽城乡活水峧村、辽城乡峪里村、木井乡西豆庄村、偏店乡韩家山村、鹿头符山窑村设立代办点，在没有任何金融部门许可或认证下，以年利率7%的高额利息为诱饵，通过口头、广播等形式进行宣传，吸收不特定群众参与存款。经统计，共涉及参与人344人，吸收肥乡区和涉县群众资金7220110.4元，返还本金3509510元，支付利息286465.41元，支付代办员手续费（好处费）263155元，支付工资、奖品费用及办公费用合计859664.67元，对外转账1437474元（主要由常某某使用，常某某另案处理）。

认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人康某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认定，被告人康某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告单位**投资有限公司罚金人民币伍万元，被告人康某某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币伍万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省涉县人民法院

检察员：刘志明

2019年12月27日

附：

1被告人康某某现羁押于涉县看守所。

2案卷材料9册。

3《认罪认罚具结书》一份。