起诉书（涉检公诉刑诉[2020]15号许某甲非法吸收公众存款案）_河北省涉县人民检察院

河北省涉县人民检察院

起 诉 书

涉检公诉刑诉〔2020〕15号

被告人许某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码1304241984********，汉族，中共党员，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市成安县，住河北省邯郸市成安县**镇**村**组**号，系涉县**咨询服务有限公司实际经营人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2016年3月11日经本院批准逮捕，2019年10月23日被涉县公安局执行逮捕，现羁押在涉县看守所。

本案由涉县公安局侦查终结，以被告人许某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年初，被告人许某甲经人介绍认识涉县**公司原实际控制人康某甲，二人约定将公司转让给许某甲。2012年3月15日，被告人许某甲与涉县**公司法人康某乙、股东康某丙签订《股权转让协议书》，约定涉县**公司名称不予变更，原股东康某乙、康某丙不再参与公司的一切经营活动，公司由许某甲全权负责经营，一切债权债务均由许某甲负责。

被告人许某甲接手公司以后，任命其弟弟许某乙（已判决）和李某甲（已判决）为经理，陆续发展代办员张某某（已判决）、杨某甲（已判决）、吕某某（已判决）、王某甲（已判决）、未某某（已判决）、王某乙（已判决）、王某丙（另案处理）、刘某某（已判决）、程某某（另案处理）、温某某（已判决）、杨某乙（已判决）、王某丁、窦某某、牛某某、李某乙，并支付给代办员2.4%的提成，后来为了吸收存款涨到3%。2012年3月15日至2015年2月，该公司对外宣称在成安县经营饭店、存款支付高额利息、支取自由，约定存款期限为一年，年利率为7.2%，后期为了安抚集资群众将年利率涨到10%，面向社会不特定群体公开吸收存款。

被告人许某甲供述将吸收的存款投资到成安县海捞坊时尚火锅餐厅、成安县三囍烟酒门市、河北宏福贸易有限公司，及对外借款、购买车辆、装修公司、购买办公家具、组织旅游、给村里修路等。

经涉县永利司法会计鉴定中心进行司法会计鉴定，涉县**公司吸收公众存款951人，1724人次，共计吸收金额20217193.60元，已取本金1915142.00元，剩余18302051.60元未偿还，给集资群众造成重大经济损失。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等。

本院认为，被告人许某甲非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省涉县人民法院

检察员：刘志明

2020年1月10日

附：

    1.被告人现羁押在涉县看守所。

2.案卷材料和证据14册。