起诉书（涉检一部刑诉〔2020〕181号赵某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得罪_河北省涉县人民检察院

河北省涉县人民检察院　

起 诉 书

涉检公诉刑诉〔2020〕181号　

　　被告人赵某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码1301251994********，汉族，群众，小学文化，户籍所在地河北省石家庄市行唐县，住河北省石家庄市行唐县**镇**村**路，无业。2019年9月11日因涉嫌诈骗罪被涉县公安局刑事拘留；2019年9月27日经本院批准，同日被涉县公安局执行逮捕，现在押。

被告人王某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码1301312000********，汉族，群众，小学文化，户籍所在地河北省石家庄市平山县，住河北省石家庄市平山县**镇**村**小区**号，无业。2019年8月17因涉嫌诈骗罪被涉县公安局刑事拘留；2019年9月23日经本院批准，同日被涉县公安局执行逮捕，现在押。

    被告人化某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码1305281993********，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省邢台市宁晋县，住河北省邢台市宁晋县**镇**村**胡同，无业。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被吉林市公安局龙潭分局刑事拘留，同年10月16日吉林市龙潭区人民检察院以事实不清，证据不足不批准逮捕，同日被该局取保候审；2019年11月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被涉县公安局刑事拘留；2019年11月13日经本院批准，同日被涉县公安局执行逮捕，现在押。

本案由涉县局侦查终结，以被告人赵某某、王某某、化某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2019年11月21日、2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年7月份，被告人赵某某通过陈某某介绍认识其上线，上线通过发出诈骗短信链接盗刷被害人银行卡中的钱，在没有告知赃款来源的情况下，以高额回报让赵某某帮助其取现。根据上线的要求，赵某某购买开通了龙支付功能的中国建设银行卡，并指使被告人王某某、化某某帮自己在银行ATM机取现。2019年7月28日至8月3日期间，赵某某伙同王某某、化某某在河北省石家庄市银行ATM机帮助其上线取款共计150000余元，并通过自己的中国邮政银行卡转给上线。其中王某某直接取款80000余元，化某某直接取款40000余元。后三被告人将取款所用银行卡烧毁扔掉，将上线给的好处费用于分赃、日常消费挥霍。

被害人杨某某2019年7月31日晚上在涉县家中因点击诈骗短信链接被盗刷44000元，被告人赵某某、王某某、化某某通过银行ATM机将部分盗刷资金取出。

认定上述事实的证据有：被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、王某某、化某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某、王某某、化某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三人的刑事责任。鉴于被告人赵某某、化某某系自首，且三被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人赵某某有期徒刑三年，并处罚金人民币壹万元；建议判处被告人王某某有期徒刑二年，并处罚金人民币陆仟元；建议判处被告人化某某有期徒刑一年，并处罚金人民币叁仟元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省涉县人民法院　

检察官：李军亮  

                                2019年12月18日　

　

附：

    1．被告人赵某某、王某某、化某某现羁押于涉县看守所；

2．案卷材料和证据六册；

3．《认罪认罚具结书》三份；

4．量刑建议书一份；

5．适用简易程序建议书一份。