起诉书（涂某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_湖北省安陆市人民检察院

湖北省安陆市人民检察院

起   诉   书

鄂安检二部刑诉〔2020〕31号

被告人涂某某，男，****年**月**日出生，身份证号码420982********0051，汉族，初中文化，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市**街道办事处**街***号，现住安陆市**街道办事处**街***号，因涉嫌诈骗罪于2020年1月19日被安陆市公安局刑事拘留，同年2月23日经本院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男，****年**月**日出生，身份证号码420982********0014，汉族，初中文化，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市**经济开发区**社区**街**号,现住安陆市**街道办事处**巷。曾因犯盗窃罪于2015年3月17日被安陆市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，2016年12月30日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2020年1月19日被安陆市公安局刑事拘留，同年2月23日经本院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。

本案由安陆市公安局侦查终结，以被告人涂某某、刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，将本案退回安陆市公安局补充侦查一次（自2020年6月8日至7月8日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年5月25日至6月8日）。

经依法审查查明：

2019年5月，被告人涂某某、刘某某经魏某（另案处理）介绍开始帮助董某某（另案处理）诈骗团伙在安陆等地存取款从事“洗钱”活动。2019年5月至7月，被告人涂某某使用卡号为621558181200655****（户名涂某某）的中国工商银行卡、卡号为623668272000360****（户名涂某某）的中国建设银行卡、卡号为622848161973142****（户名涂某某）的中国农业银行卡、卡号为621799520023910****（户名涂某某）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为621785760000893****（户名涂某某）的中国银行卡以及妻子陈某的卡号为621558181200655****（户名陈某）的中国工商银行卡、卡号为621700272000610****（户名陈某）的中国建设银行卡、卡号为621799520023910****（户名陈某）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为621785760001201****（户名陈某）的中国银行卡；被告人刘某某使用卡号为621558181200656****（户名刘某某）的中国工商银行卡、卡号为623668272000390****（户名刘某某）的中国建设银行卡、卡号为623052161001304****（户名刘某某）的中国农业银行卡、卡号为621799602003459****（户名刘某某）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为621661760800096****（户名刘某某）的中国银行卡、卡号为622412119585****（户名刘某某）的湖北省农村信用社银行卡以及妻子阮某某的卡号为623668272000374****（户名阮某某）的中国建设银行卡、卡号为623052161002103****（户名阮某某）的中国农业银行卡、卡号为621799920022471****（户名阮某某）的中国邮政储蓄银行卡、卡号为621661760800096****（户名阮某某）的中国银行卡接收董某某及鲁某某、万某甲、万某乙（均另案处理）等人在境外实施电信诈骗的赃款。后被告人涂某某、刘某某一起到安陆市及周边县市通过ATM机取款提现，然后以现金和“无卡存款”的方式交给或者转账到鲁某某等人指定的人和银行账户内，二人合计取款及转账金额206.07万元。

认定上述事实的证据如下：

1、银行卡交易明细、抓获经过、安陆市人民法院刑事判决书等书证；2、证人陈某、阮某某、万某甲、付某、万某乙、鲁某某、魏某的证言；3、辨认笔录；4、视听资料；5、被告人涂某某、刘某某的供述与辩解。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人涂某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人涂某某、刘某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人涂某某、刘某某到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘某某在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

湖北省安陆市人民法院

检察员：刘培建

2020年7月20日

附：

1、被告人涂某某、刘某某现羁押于安陆市看守所； 

2、案卷材料和证据4册。