起诉书（涂某某、朱某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_安徽省黄山市屯溪区人民检察院

安徽省黄山市屯溪区人民检察院

起 诉 书

屯检刑诉〔2020〕260号

被告人涂某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3623291979********，汉族，小学肄业文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县**乡**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月7日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2020年5月8日被黄山市公安局屯溪分局变更为监视居住，于2020年5月13日被黄山市公安局屯溪分局变更为刑事拘留，于2020年6月3日经本院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3623291987********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县**乡**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月28日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2020年6月3日经本院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。

本案由黄山市公安局屯溪分局侦查终结，以被告人涂某某、朱某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月15日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2020年3月27日，被害人张某某接到自称是平安普惠贷款平台工作人员的电话，对方以提供贷款为由骗取张某某信任，诱导张某某在其手机银行上操作其建设银行账户（尾号4162）以每笔9999元分两笔转账至江添明农业银行账户（尾号7375），该两笔钱款经多次转账，与其他资金汇总后转至被告人朱某某银行账户。2020年3月28日，朱某某从其账户取出2万余元交给被告人涂某某，涂某某将钱交至其上线。

另经查，2020年3月，被告人涂某某招揽被告人朱某某，并与朱某某约定，朱某某提供其本人银行账户帮助涂某某转账、取款，以取款数额的1%给予朱某某好处费。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、被告人基本情况、抓获经过、扣押清单、收条及谅解书等书证；

2.证人郑某某的证言；

3.被害人张某某的陈述；

4.被告人涂某某、朱某某的供述和辩解；

5.辨认、搜查笔录；

6.视听资料。

本院认为，被告人涂某某、朱某某明知他人实施诈骗行为，仍提供银行卡帮助他人转账、取款，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二人的刑事责任。二被告人系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。在审查起诉阶段，二被告人认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省黄山市屯溪区人民法院

检察官：汪少飞

检察官助理：储媛媛

2020年9月11日

附件：

1.被告人涂某某、朱某某现羁押于黄山市看守所；

2.侦查卷壹册；

3.检察卷壹册；

4.光盘壹张。