起诉书（涂某某、彭某某帮助信息网络犯罪活动罪_安徽省潜山市人民检察院

安徽省潜山市人民检察院

起 诉 书

潜检刑诉〔2020〕Z201号

被告人涂某某，男，1990年**月**日生，居民身份证号码3408241990********，汉族，高中文化程度，无业，家住潜山市**镇**村**组**号。2020年4月因诈骗、赌博被东莞市公安局行政拘留20日，同年8月9日因涉嫌诈骗罪被潜山市公安局刑事拘留，同年9月15日本院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同日由潜山市公安局执行逮捕。

被告人彭某某，男，1999年**月**日生，居民身份证号码3408241999********，汉族，高中文化程度，无业，家住潜山市**镇**村**组**号**室。2020年8月9日因涉嫌诈骗罪被潜山市公安局刑事拘留，同年9月15日本院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同日由潜山市公安局执行逮捕。

本案由潜山市公安局侦查终结，以被告人涂某某、彭某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年12月13日延长审查起诉期限15日（2020年12月14日至12月28日）。

经依法审查查明：

2020年6月至8月期间，被告人涂某某为了获取佣金，按上线要求，主动帮助上线寻找具有实时到帐并支持支付宝、花呗、微信、信用卡等所有支付功能的收款码。被告人彭某某从涂某某处得知该情况后，为了获取佣金并从涂某某处获得上线信息，主动介绍唐某某、夏某甲（均另处）等人为涂某某寻找收款码并提供资金结算通道（俗称“跑分”、“跑码”），从中赚取佣金。后涂某某将上线资源介绍给彭某某，由彭某某单独发展下线葛某甲等人为其单独寻找商户收款码。被告人涂某某、彭某某等人分工明确，由涂某某、彭某某在广东通过QQ和上家联系，王某某在广东提供收款帐号，涂某某、彭某某将该收款二维码提供给上家后，商铺及个体户收款码绑定的银行卡在短时间内收取大量电信网络被骗资金，并通过微信、支付宝、银行卡等方式转账至被告人涂某某、彭某某等人提供的收款账户中，涂某某、彭某某将收取的被骗款转至其上线，事后被告人涂某某、彭某某等人共同抽取电信网络被骗款中12个点左右的佣金，商铺老板抽取1个点左右的佣金，共收取多名被害人被骗款4240341.18元。具体如下：

1、被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月17日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收被害人电信网络被骗款66066.89元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月3日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码、潜山邮政储蓄银行发行的“邮惠付拉卡拉”收款码收取被害人电信网络被骗款40003.77元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月17日利用潜山市**烟酒商店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款92940.66元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月14日利用潜山市**超市内潜山邮政储蓄银行发行的收款码收取被害人电信网络被骗款14679.19元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月16日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款13801.02元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月7日利用潜山市梅城镇**超市内潜山邮政储蓄发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款9876元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月7日利用潜山市**店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款46174.88元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月24日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款48583元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月25日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款24761元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月28日利用潜山市**店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款13692.2元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月26日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款62781元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月9日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款27714.19元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月25日利用潜山市**经营部内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款107737.96元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月25日利用潜山市**大酒店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款63150.51元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月11日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款27493.22元

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月28日至6月30日期间利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款202917.76元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月28日利用潜山市**内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款37163元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月13日、7月14日、8月7日利用潜山市**内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款139290.97元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月16日利用潜山市**内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款27437.96元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月21日利用潜山市**村卫生室内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款27844.45元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月26日利用潜山市**烤吧内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款184040.01元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月16日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款62684.54元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月2日利用潜山市**铁板烧烤店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款49666.1元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月17日利用潜山市**米厂内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款39575.34元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月3日利用潜山市**手机店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款58412.15元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月20日利用潜山市**商贸内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款27221元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月20日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款82273元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月25日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款31686元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月7日利用潜山市**绿源电动车内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款49941.11元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月24日、25日、26日、29日利用潜山市**婚庆内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”两个收款码收取被害人电信网络被骗款54367.03元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月17日利用潜山市**商店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款69156元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月28日、7月29日、7月30利用潜山市**电竞酒店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款34351.23元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月12日、7月13日利用**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款77082.01元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月3日、6月13日、6月14日利用“**通讯部”内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款54360元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月27日利用潜山市**电动车内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款45655元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月15日利用潜山市**彩票店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款19011元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月23日利用**化妆品内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款12233.14元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月30日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款14054元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月8日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取电信网络被骗款41537元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月19日利用潜山市**超市内潜山建设银行发行的收款码收取被害人电信网络被骗款4533元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月24日利用潜山市**内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款共24666.01元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月24日利用潜山市**大药房内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款共43319.12元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月19日利用潜山市**理发店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款26353.16元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月16日利用潜山市**商店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款31045.12元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月17日利用潜山市**汽贸店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款38903.01元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月15日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款20496.11元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月5日、8月7日利用潜山市**女装店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款93560.8元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月11日利用潜山市**百货店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款26490.83元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月6日利用潜山市**老菜店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款9511元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月26日利用潜山市**商店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码和潜山江淮村镇银行发行的收款码收取被害人电信网络被骗款55555.12元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月29日利用潜山市**石材厂内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款18800元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月24日利用许某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款33000元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月29日利用潜山市**车行内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款23831.08元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月10日利用潜山市**园内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款16799元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月17日利用潜山市**家电清洗内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款15083.11元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月20日利用潜山市**粮油食品干杂店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款22602.58元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月6日利用潜山市**商行内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款38092.1元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月29日利用潜山市**裤子店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款12274.38元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月25日利用潜山市**汽车修理厂内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款72651.76元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月23日利用潜山市出租车司机刘某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款8152元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月29日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款16502.04元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月12日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款10101.01元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月21日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款18801元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月23日利用郑某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款41445.1元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月25日、7月26日利用潜山市**汽车会所内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款35808.44元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月6日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款67193.12元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月18日利用潜山市**美发店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款21948.02元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月5日利用潜山市**便利店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款72630.22元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月23日利用王某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款16187.14元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月6日利用潜山市**建材商店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款24793.09元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月6日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款33457.01元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月6日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款74314元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月23日利用潜山市**家电销售部内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款15566元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月23日利用潜山市**车行内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款21504.02元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月23日利用潜山市**农资经营部内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款45894.64元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月3日、8月4日利用潜山市**商贸内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码、潜山江淮村镇银行发行的收款码收取被害人电信网络被骗款92155.17元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月5日利用潜山市**内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款32336.11元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月3日利用潜山市中国移动**合作店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款19400元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月28日利用潜山市**服饰有限公司内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款9926.02元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月16日利用潜山市**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款13200元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月8日利用潜山市**蔬果超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款8746.03元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月20日利用潜山市**电器内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款43380元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月23日利用潜山市中国移动5G店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款44973.11元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月26日利用潜山市**车行内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款26702.04元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月19日利用潜山市**小厨内潜山建设银行发行的收款码收取被害人电信网络被骗款49193.91元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月5日利用潜山市**便利店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款18776.03元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月25日利用潜山市**店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款18166.92元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月14日利用程某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款34219.57元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月31日利用潜山市**驾校内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款17527.66元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月30日利用潜山市**烟酒店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款25108.86元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月15日、7月16日利用**超市内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款65826元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月24日利用潜山市**华硕电脑手机店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款6922.01元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月17日利用潜山市**土菜馆内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款45101.03元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月17日利用潜山市**早点店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款23675.1元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月25日利用潜山市**大众烧烤内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款23303.98元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月21日利用潜山市**水暖店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款7500.01元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月20日利用潜山市**内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款14142.02元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年8月4日利用潜山市**理发店内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码收取被害人电信网络被骗款33564.15元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月14日利用潜山市**农业发展有限公司内潜山农村商业银行发行的“金农信e付”收款码及葛某乙个体户收款码收取被害人电信网络被骗款52165.15元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月14日利用葛某丙在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款2000元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月17日至24日利用汪某甲在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款共55125.03元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月19日至22日利用汪某乙在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”合肥市**区**软件开发工作室收款码收取被害人电信网络被骗款61014元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月30日利用操某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款10010.4元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年6月30日利用余某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款5500.2元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月2日利用徐某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款10636.12元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月28日利用韩某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款13426.89元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月31日利用江某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”潜山县**农场收款码收取被害人电信网络被骗款55018.21元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月21日、7月22日利用葛某某在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”**商店个体户收款码收取被害人电信网络被骗款18334元。

2被告人涂某某、彭某某等人于2020年7月25日利用夏某乙在潜山农村商业银行办理的“金农信e付”个体户收款码收取被害人电信网络被骗款29986元。

认定上述事实的证据如下：

1.归案经过等书证；2.证人储某某等人的证言； 3.被害人黄某某等人的陈述；4.被告人涂某某、彭某某的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认笔录；6.视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人涂某某、彭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人涂某某、彭某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算金额达4240341.18元的帮助，且从中获取非法利益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人涂某某、彭某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

潜山市人民法院

检  察  官：丁娟

检察官助理: 王弦

2020年12月23日

附件：1、被告人涂某某、彭某某现羁押于潜山市看守所；

2、适用简易程序建议书、认罪认罚具结书、量刑建议书；

3、证据目录一份；

4、案卷材料41册；光盘4张、U盘1个。