起诉书（涂某某、杜某某等4人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_福建省福清市人民检察院

福建省福清市人民检察院

起 诉 书

融检公诉刑诉〔2020〕17号

被告人涂某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3504251987********，汉族，高中文化程度，无固定职业，住福建省大田县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月11日经本院批准，次日由福清市公安局执行逮捕。

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3504251988********，汉族，大专文化程度，捕前系大田县**管理局协管员，住福建省大田县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月11日经本院批准，次日由福清市公安局执行逮捕。

被告人林某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3504251984********，汉族，中专文化程度，捕前系大田县**管理局协管员，住福建省大田县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月11日经本院批准，次日由福清市公安局执行逮捕。

被告人林某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3504251980********，汉族，大专文化程度，无固定职业，住福建省大田县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月11日经本院批准，次日由福清市公安局执行逮捕。

本案由福清市公安局侦查终结，以被告人涂某某、杜某某、林某甲、林某乙涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于次日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月12日延长审查起诉期限15日。本院于2019年10月25日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月25日补充侦查完毕移送起诉。本院于2019年12月26日延长审查起诉期限15日。本院于2020年1月9日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月13日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月14日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月初，被告人涂某某明知同案人郑某某、林某丙（均另案处理）用银行卡为他人转移违法犯罪所得钱款，仍同意提供银行卡等“三件套”（即银行账户、支付宝账户、网商银行账户）用于“洗钱”，并约定由涂某某根据林某丙指定的要求操作银行账户进行转移钱款，被告人涂某某可以从其提供的所有银行卡转移的钱款中抽取1.3%至1.5%不等的抽成。

2019年3月底，被告人涂某某告诉被告人杜某某提供银行卡等“三件套”用于为违法犯罪活动洗钱，并许诺将给予银行卡洗钱资金的0.6%作为抽成。被告人杜某某为牟利，除向被告人涂某某提供其本人名下的银行卡等“三件套”外，还向被告人林某甲及同案人严某某（另案处理）收集银行卡等“三件套”，告知所提供银行卡等“三件套”将被用于为违法犯罪活动洗钱，并承诺将给予洗钱资金的0.5%作为抽成，被告人杜某某从中获得0.1%的抽成差额；被告人林某甲在明知杜某某使用银行卡等“三件套”用于为违法犯罪活动洗钱，又介绍了被告人林某乙提供银行卡等“三件套”交给被告人杜某某使用，并告知其给予洗钱金额的0.5%作为抽成。自2019年3月底至案发，被告人涂某某邮储银行等三个银行账户走账共计人民币192万余元、被告人杜某某的兴业银行账户走账共计人民币80万余元、被告人林某甲晋农商银行账户走账共计人民币58万余元、被告人林某乙晋农商银行账户走账共计人民币36万余元、同案人严某某晋农商银行账户走账共计人民币108万余元。被告人涂某某共获利人民币近20000元、被告人杜某某共获利人民币2000元、被告人林某甲共获利人民币2180元、被告人林某乙共获利人民币1805元、同案人严某某共获利人民币1200元。

其间，被害人陈某某于2019年4月1日至4日间被他人（身份不明）通过电话冒充公检法人员要求其配合调查的方式骗走人民币共计120万余元，其中共有人民币36900元转入被告人林某乙晋农商银行账户；被害人李某某于2019年4月12日至14日间被他人以上述方法骗走人民币共计40万余元，其中共有179900元转入被告人林某甲晋农商银行账户；被害人王某某于2019年5月1日至3日间被他人以网上淘宝刷单形式骗走人民币9713.5元，其中共有人民币2915.5元转入同案人严某某晋农商银行账户。

2019年6月5日，被告人涂某某在福建省大田县医院被公安机关抓获，被告人杜某某、林某甲、林某乙主动向公安机关投案，均如实供述上述犯罪事实。当日，被告人杜某某协助公安机关抓获其他被告人，又协助民警打电话通知其他同案人到大田县公安局石牌派出所。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机；

2.书证：户籍证明、到案经过、立功证明、扣押清单、大田县**管理局证明、情况说明、账户交易明细等；

3.证人证言：证人黎某某的证言；

4.被害人陈述：被害人陈某某、王某某的陈述；

5.被告人及同案人供述：被告人涂某某、杜某某、林某甲、林某乙及同案人严某某、郑某某、林某丙的供述；

6.勘验、检查、辨认笔录：提取笔录；

7.电子数据：微信聊天记录、微信转账截图。

本院认为，被告人涂某某、杜某某、林某甲、林某乙明知是犯罪所得赃款仍提供银行账户帮助转账，其中被告人涂某某总金额共人民币474万余元、被告人杜某某总金额共人民币282万余元、被告人林某甲总金额共人民币94万余元、被告人林某乙总金额共人民币36万余元，均属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杜某某、林某甲、林某乙犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人杜某某协助公安机关抓获其他被告人，有立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人杜某某、林某甲、林某乙认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福清市人民法院

检察官：游书杰

2020年3月19日

附注：

1.被告人涂某某、杜某某、林某甲、林某乙现羁押于福清市看守所；

2.案卷材料和证据6册共434页；

3.证人名单1份；

4.《认罪认罚具结书》3份；

5.《量刑建议书》18份；

6.光盘1张。