起诉书（涂建安集资诈骗案）_福建省永春县人民检察院

福建省永春县人民检察院

起 诉 书

永检二部刑诉〔2020〕6号

被告人涂建安（绰号“安仔”），男，1977年**月**日出生，公民身份号码3505251977********，汉族，初中文化，经商，出生地福建省永春县，户籍所在地及现住永春县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被永春县公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，于2019年9月19日经本院批准，次日由永春县公安局执行逮捕。

本案由永春县公安局侦查终结，以被告人涂建安涉嫌集资诈骗罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有权委托辩护人，同月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年12月19日至2020年1月19日）。

经依法审查查明：

2007年11月至2014年7月期间，被告人涂建安以办厂、转贷、做生意等需要资金为由，以高息为诱饵，通过自我宣传及口口相传的方式，在永春县下洋镇先后向被害人涂某甲、林某甲、涂某乙、肖某甲、康某甲、姚某甲、康某乙、肖某乙等32人非法集资共计人民币1487.5万元，所得款项大部分用于偿还本金、支付高息、网络赌博、高利放贷及挥霍等。2014年7月26日，被告人涂建安逃匿。至案发时止，尚有人民币1433.36万元不能归还。

2019年8月7日，被告人涂建安在湖北仙桃被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人涂建安的户籍证明、违法犯罪记录、到案经过、借条、银行账户交易明细清单等书证；

2.证人涂某丙、章某丙、肖某丙等19人的证言；

3.被害人涂某甲、林某甲、涂某乙等32人的陈述；

4.被告人涂建安的供述和辩解。   

本院认为，被告人涂建安以非法占有为目的，使用诈骗的方式非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永春县人民法院　

检察员：郑炳元

2020年2月18日　

附：1.被告人涂建安现羁押于永春县看守所。

2.案卷材料和证据四册。

3.证人名单一份。