起诉书（泮某某等人诈骗案）_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬海检一部刑诉〔2020〕569号

被告人泮某某，女，1965年**月**日出生，身份证号码3302261965********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地浙江省宁海县**街道**村**。因本案于2019年6月2日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月9日被宁波市公安局海曙分局变更强制措施为取保候审。

被告人张某某，男，1955年**月**日出生，身份证号码3302051955********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地浙江省宁波市江北区**号**室。因本案于2019年6月2日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

被告人何某某，女，1967年**月**日出生，身份证号码3302261967********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地浙江省宁海县**街道**村**号。因本案于2019年6月2日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月2日被宁波市公安局海曙分局变更强制措施为取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人泮某某、张某某、何某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人和值班律师的意见，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：

2019年1月以来，被告人泮某某为牟取非法利益，依托开设在本市海某某望京路66号（1-6）的宁波海曙心源咖啡茶吧（以下简称茶吧）和宁波海某某新月婚介服务部，采用刊登虚假征婚广告，为单身老年男子介绍婚恋对象的手段，或自己作为“婚托”（冒充虚构的征婚女子的人）、或伙同其他“婚托”诱骗被害人至该茶吧内约会，进行欺诈性高额消费，并与其他“婚托”约定，在骗取被害人的消费款后，按照每次40元收取“台费”。被告人张某某明知存在上述“婚托”诈骗的情况下，仍受雇在茶吧收取被害人的消费款，每次将消费款中的40元交于泮某某，其余款项交给“婚托”。至案发，被告人泮某某、张某某通过上述方式收取“台费”共计人民币54 990元，被害人被骗金额至少为人民币270 000余元。

同年4月中下旬以来，被告人何某某受泮某某指使，作为“婚托”采用上述方式骗取被害人潘某某、任某某、蔡某某等共计人民币约7 000元。

认定上述事实的证据如下： 

1.物证：手机、笔记本、帐本；2.书证：企业信息、抓获经过、户籍证明、电话笔录、情况说明、账本照片、扣押决定书、扣押清单、通话记录等；3.被害人潘某某、任某某、蔡某某、叶某某、陈某某、陈某某、钟某某、高某某、董某某等的陈述；4.被告人泮某某、张某某、何某某的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录；6.视听资料、电子数据：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人泮某某、张某某、何某某合伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人泮某某、张某某数额巨大，被告人何某某数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人张某某、何某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张某某有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，被告人何某某拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院

检  察  官 李  铮

                                                

                                   2020年4月17日

附件：1.被告人泮某某、张某某、何某某现被取保候审在家

2.案卷材料和证据二册

3.《认罪认罚具结书》二份

4.移送物品详见清单