起诉书（沈某甲诈骗、开设赌场案）_永州市零陵区人民检察院

永州市零陵区人民检察院

起 诉 书

零检公诉刑诉〔2019〕420号

被告人沈某甲，女性，1975年**月**日出生，居民身份证号码4329011975********，汉族，大学本科，教学人员，户籍所在地湖南省永州市零陵区，住湖南省永州市零陵区七里**路**小区**栋**室，因涉嫌犯有诈骗罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2019年5月10日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经永州市零陵区人民检察院批准，于2019年6月13日被永州市公安局零陵分局逮捕。

本案由永州市公安局零陵分局侦查终结，以被告人沈某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚所产生的法律后果，2019年8月14日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月30日补查重报；本院于2019年11月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月29日补查重报。本院于2019年11月1日延长审查起诉期限。被告人沈某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年下半年，被告人沈某甲开始在一个名叫“新锦江网络平台”上玩百家乐游戏，玩了半年左右的时间，将自己一百多万的所有积蓄输掉。在此情况下，沈某甲未经国家金融管理部门批准以其需要资金周转、在外投资项目、还信用卡等名义，向杨某某、莫某某、黄某某、欧某某、丁某某、李某某47人（其中大部分为湖南科技学院的老师）借款743万余元，并向部分同事出具借条，向部分同事、朋友约定1-3分的利息。沈某甲借到钱后部分用于网络赌博，也有部分用于偿还欠款,通过银行转帐共还款给被害人701万余元。

被告人沈某甲主动向公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证到案经过、户籍证明、银行交易明细、微信聊天记录截图、借条、鉴定意见通知书；2.证人证言：证人邓某某、沈某乙、沈某丙的证言；3.被害人陈述：被害人杨某某、莫某某、黄某某、欧某某、丁某某、李某某47人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人沈某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：湖南永一会计师事务所司法会计鉴定报告；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：；8.视听资料、电子数据：讯问光盘一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沈某甲未经国家金融管理部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人沈某甲主动投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人沈某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人沈某甲判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永州市零陵区人民法院

检察员：孙一芳

2019年12月26日

附：

1.被告人现取保候审在家。

2.案卷材料和证据九册。

3.认罪认罚具结书一份。_