起诉书（沈某甲、翁某某等非法吸收公众存款案）_长兴县人民检察院

浙江省长兴县人民检察院

起 诉 书

长检二部刑诉〔2020〕221号

被告人沈某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码3305221962********，汉族，初中文化程度，住长兴县**街道**小区**室。因本案于2019年7月15日被长兴县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。

被告人翁某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码3305221962********，汉族，初中文化程度，住长兴县**街道**苑**室。因本案于2019年7月15日被长兴县公安局刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 

被告人潘某某，男，1961年**月**日出生，居民身份证号码3305221961********，汉族，高中文化程度，住长兴县**街道**苑**室。因本案于2019年11月5日被长兴县公安局取保候审。

本案由长兴县公安局侦查终结，以被告人沈某甲、翁某某、潘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间退回侦查机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

**电子商务有限公司分别于2017年和2018年在长兴和安吉成立分公司，其未经批准利用电商贷平台向公众募集资金用于对外放贷赚取利润。2017年7月至2018年7月期间，被告人沈某甲、翁某某任**电子商务有限公司长兴分公司负责人和营业部经理，协助总公司在长兴和桐乡地区变相吸收公众存款，通过开茶话会、发放宣传资料、口口相传方式，许以三个月年化收益率8%的回报吸引社会公众投资，向朱某甲、朱某乙等不特定对象吸收人民币4332.2万元。2018年3月至2018年8月，被告人潘某某任**电子商务有限公司安吉分公司负责人，协助总公司在安吉地区变相吸收公众存款，向何某某、黄某某等不特定对象吸收人民币336万元。2018年8月**电子商务有限公司逾期无法归还本金及利息，长兴和桐乡地区投资人未收回本金2000余万元，安吉地区投资人未收回本金300余万元。

案发后，被告人翁某某退出人民币20万元。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息、业绩表、出借咨询与服务协议、POS机交易单、银行明细帐、扣押清单、营业执照复印件、公司登记情况等书证；

2.证人孙某某、沈某乙、朱某甲、朱某乙等人的证言；

3.被告人沈某甲、翁某某、潘某某的供述与辩解；

4.辨认、搜查笔录；

5.电子数据复制件。

本院认为，被告人沈某甲、翁某某、潘某某协助**电子商务有限公司变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款和第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人沈某甲、翁某某、潘某某在共同犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长兴县人民法院

检察员：王艳丽

2020年2月13日

附：

    1.被告人沈某甲现羁押在长兴看守所；被告人翁某某现取保候审在家，联系电话1390682****；被告人潘某某现取保候审在家，联系电话1356726****。

2.随案移送侦查卷31册；