起诉书（沈某某非法吸收公众存款案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕419号

被告人沈某某，男，1951年**月**日生，公民身份号码：3101061951********，汉族，专科文化，泗县**牧业有限公司（以下简称“**公司”）上海分公司负责人，户籍地上海市静安区**路**弄**号**层**室，住上海市静安区**路**弄**号**室。2019年7月29日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）取保候审。2020年7月29日，由本院继续取保候审。

本案由静安分局侦查终结，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人沈某某对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

**公司上海分公司于2014年1月8日注册成立，实际经营地为上海市静安区**路**号**室。2014年4月至2015年12月期间，被告人沈某某受郭某某委托，担任**公司上海分公司总经理，其以该公司为平台，对外宣传养殖山羊投资项目，以签订理财合同等筹资形式向不特定公众销售理财产品。经司法审计，被告人沈某某参与募集资金177万元人民币（以下币种同），尚未兑付资金109万元。

2019年7月29日，被告人沈某某主动至公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．**公司的营业执照、税务登记证及开户许可证等，证实该公司的法定代表人系周某某，经营范围为种羊繁育，商品羊养殖、推广、销售的事实。

2．**公司上海分公司的营业执照，证实该分公司的负责人系沈某某，经营范围为食用农产品的销售的事实。

3．投资人贾某某等人的证言，集资参与人提供的投资协议及现金收据、转账流水等书证，证实了被告人沈某某以**公司上海分公司为平台，对外吸收多名投资人资金的事实。

4．被告人沈某某的供述，证实其系**公司上海分公司负责人，参与非法吸收资金的事实。

5．上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的鉴定报告，证实被告人沈某某的非吸金额及未兑付金额。

6．公安机关出具的办案说明，证实被告人沈某某的到案情况。

7．公安机关出具的户籍资料，证实被告人沈某某的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某某对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沈某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人沈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人沈某某起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人沈某某犯罪后能主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人沈某某有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检  察  官 王  冠

检察官助理 王珺蕙

2020年11月20日

附：

1．被告人沈某某现取保候审于其居住地，联系方式：1368186****。

2．侦查卷宗三册，鉴定意见书一册，其他材料一册。

3．《适用简易程序建议书》一份。

4．《认罪认罚具结书》一份。