起诉书（沈某某集资诈骗案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检金融刑诉〔2019〕651号

被告人沈某某，男，1960年**月**日生，公民身份号码:3101101960********，汉族，初中文化，原系上海*甲资产管理有限公司、上海*乙资产管理有限公司**，住上海市杨浦区**村**号**室。2019年1月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月18日延长刑事拘留期限至三十天，同年2月20日经本院批准并于次日由该局逮捕。同年4月16日经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月，同年5月17日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2019年7月17日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年8月30日、11月13日退回补充侦查，上海市公安局虹口分局补充侦查终结，于同年11月27日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2015年11月至2018年9月间，被告人沈某某与他人结伙，先后在本市虹口区**路**号**室、**路**号**楼分别以上海*甲资产管理有限公司（以下简称“*甲公司”）、上海*乙资产管理有限公司（以下简称“*乙公司”）的名义，在未获得相关金融许可的情况下，通过虚构华融贵金属项目、江西瑞丽珠宝等项目并许诺6%-12%固定利率的方式，公开向社会不特定公众宣传，骗取被害人徐某某等人的投资款。经审计，被告人沈某某担任*甲公司**期间吸收资金共计人民币3900余万元，尚未兑付金额为人民币3600余万元；担任*乙公司**期间吸收资金共计人民币400余万元，尚未兑付金额为人民币400余万元。

2019年1月17日，被告人沈某某主动至公安机关投案，后如实交代上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实：

1.公安机关出具的《案发经过》《受案登记表》以及户籍信息材料，证实本案的案发、被告人沈某某的身份信息和到案情况。

2.公安机关调取的*甲公司、*乙公司的工商材料，证实*甲公司、*乙公司的基本情况及公司经营范围不包括金融融资事项的事实。

3.被害人徐某某、陆某某、杨某某等人的陈述及提供的《资产管理咨询服务协议》《黄金实物（金条）期权共享份额确认书》等材料，证实被告人沈某某通过*甲公司和*乙公司对外以投资项目为名吸收公众资金的事实。

4.证人陈某某、许某某、李某某、傅某某等人的证言，证实被告人沈某某系*甲公司和*乙公司**及其向不特定公众非法集资的情况。

5.上海沪港金茂会计师事务所出具的《会计鉴定意见书》及补充意见书，证实被告人沈某某通过*甲公司和*乙公司吸收资金的情况。

6.杨浦区不动产登记中心出具的《上海市不动产登记簿》，证实被告人沈某某的房产已被司法查封的事实。

7.被告人沈某某的供述，证实对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人沈某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人沈某某在犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定。被告人沈某某犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检察员：  沈忆佳

2019年11月29日

附：

1.被告人沈某某现羁押于上海市虹口区看守所。

2.案卷材料、证据和审计卷宗共计二十九册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百九十二条  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。