起诉书（沈某某诈骗案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检刑诉〔2020〕202号

被告人沈某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码：3522241973********，汉族，小学文化，上海**工程有限公司职工，户籍在福建省福鼎市**乡**村**号，暂住本市长宁区**路**号**宿舍。2020年8月13日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局黄浦分局刑事拘留，同年8月16日延长刑事拘留期限至三十天，2020年9月16日经本院批准，同日由上海市公安局黄浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局黄浦分局侦查终结，以被告人沈某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月22日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月23日告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人沈某某自2017年、2018年起，在本市从事民间小额放贷业务。被害人谢某某因工程资金周转之需，向民间资方借款，由此结识沈某某。自2018年2月至6月期间，被告人沈某某多次本人向谢某某出借资金共计144.4万元，并谎称出借资金系其向他人借得，利息归他人赚取，故按照行规谢某某应支付其所谓平台佣金（或称好处费、介绍费），以此骗取谢某某3万余元。

被告人沈某某与谢某某在初期协商借款时，双方约定沈某某根据借条金额放款，谢某某提前支付利息及平台佣金，期满时谢某某仍按照借条金额全额还款。上述借款中，其中被告人沈某某于2018年2月28日、3月2日向谢某某出借各9万元，合计18万元。3月13日，沈某某编造理由，要求谢某某提前归还26万元，以此骗取谢某某8万元。

被告人沈某某向谢某某出借上述144.4万元资金后，谢某某按照其要求，通过银行转账已归还给沈某某74.1万元，沈某某另要求谢某某转账给李某某49万元作为还款，并提供了李某某的银行账号，谢某某合计归还123.1万元。期间，被告人保留2018年4月25日、5月6日、5月17日的三张借条合计金额60万元，虽经谢某某催促，仍旧不予归还，同时保留谢某某提供的象牙制品作为借款抵押。此后，沈某某向谢某某催讨，并称今后将通过诉讼等方式实现所谓债权，意图继续非法占有谢某某财物38.7万元。2020年8月13日，公安机关经侦查，将被告人沈某某抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人谢某某的陈述及辨认照片；2.证人李某某的证言；3.证人陈某某的证言；4.公安机关扣押笔录及扣押物品文件清单、调取证据清单、相关借条、借款合同、借款人承诺书、收条、象牙制品照片、银行交易明细单、谢某某的微信账单、公安机关关于象牙制品及抓获被告人的工作记录、上海公信会计师事务所有限公司的司法鉴定专项审计报告等证据；5.被告人沈某某的供述与辩解。

本院认为，被告人沈某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案部分犯罪系犯罪预备，且数额巨大。被告人所实施的诈骗犯罪中，犯罪既遂、犯罪预备部分均达到数额巨大，故全案应对其以犯罪既遂酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市黄浦区人民法院

检 察 官：薛 刚

2020年9月30日

附：

1.被告人沈某某现羁押于上海市黄浦区看守所。

2.案卷材料和证据三册、司法鉴定专项审计报告二册、随卷光盘五张、补充材料一份。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十二条  为了犯罪，准备工具、制造条件，是犯罪预备。

对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。