起诉书（沈某某、黄某某等人非法吸收公众存款案)_海盐县人民检察院

海盐县人民检察院

起 诉 书

盐检公诉刑诉〔2019〕231号

被告人凌某某，女，1971年**月**日出生，公民身份号码3304221971********，汉族，大专文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司经理，住浙江省海盐县**街道**村**幢**室（户籍所在地：浙江省嘉兴市南湖区**苑**幢**室）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月16日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人张某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份号码3304241975********，汉族，大专文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司小团经理，住浙江省海盐县**街道**路**号（户籍所在地：浙江省海盐县**镇**村**门**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人沈某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码3304241972********，汉族，初中文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司小团经理，住浙江省海盐县**街道**蓝湾**幢**室（户籍所在地：浙江省海盐县**镇**村**家**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人黄某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码3304241972********，汉族，高中文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司大团经理，住浙江省海盐县**街道**苑**幢**室（户籍所在地：浙江省海盐县**街道**路**号**幢**室）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月8日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人徐某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码3304241976********，汉族，高中文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司大团经理，住浙江省海盐县**街道**苑**幢**室（户籍所在地：浙江省海盐县**街道**弄**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月8日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人唐某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码2203221972********，汉族，高中文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司小团经理，住浙江省海盐县**街道**路**号**苑**幢**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人谢某某，女，1979年**月**日出生，公民身份号码3201211979********，汉族，本科文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司小团经理，住浙江省海盐县**街道**路**号**苑**幢**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月29日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人查某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码3304241976********，汉族，初中文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司业务员，住浙江省海盐县**街道**苑**幢**室（户籍所在地：浙江省海盐县**街道**村**浜**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月1日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人王某某，女，1980年**月**日出生，公民身份号码3304241980********，汉族，高中文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司业务员，住浙江省海盐县**街道**村**亭**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月1日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人姚某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码3304241972********，汉族，本科文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司业务员，住浙江省海盐县**街道**路**号**苑**幢**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月1日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人金某某，女，1979年**月**日出生，公民身份号码3304241979********，汉族，大专文化程度，**（上海）金融信息服务有限公司海盐**西路分公司业务员，住浙江省海盐县**街道**路**号**苑**幢**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日被海盐县公安局决定取保候审。

本案由海盐县公安局侦查终结，以被告人凌某某、张某甲、沈某某、黄某某、徐某某、唐某某、谢某某、查某某、王某某、姚某某、金某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法已分别告知各被告人有权委托辩护人，并依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月1日补查重报；本院于2019年4月16日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月13日补查重报。本院于2019年1月20日、2019年4月2日、2019年6月14日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年3月至2018年4月，被告人凌某某、张某甲、沈某某、黄某某、徐某某、唐某某、谢某某、查某某、王某某、姚某某、金某某结伙周某某等人（均另案处理），在未经国家有关监管部门批准、不具备吸收公众存款的情况下，采用媒体宣传、微信、口口相传等方式，以高息为诱饵，向社会不特定人员吸收资金。其中，被告人凌某某非法吸收公众存款计人民币48365万元，被告人张某甲非法吸收公众存款计人民币12287万元，被告人沈某某非法吸收公众存款计人民币12054万元，被告人黄某某非法吸收公众存款计人民币10546万元，被告人徐某某非法吸收公众存款计人民币8364万元，被告人唐某某非法吸收公众存款计人民币7381万元，被告人谢某某非法吸收公众存款计人民币6694万元，被告人查某某非法吸收公众存款计人民币2340万元，被告人王某某非法吸收公众存款计人民币1461万元，被告人姚某某非法吸收公众存款计人民币1326万元，被告人金某某非法吸收公众存款计人民币1306万元。

认定上述事实的证据如下：

1.海盐县公安局出具的抓获经过、营业执照、银行交易明细清单等书证；

2.证人张某乙等人的证言；

3.被害人段某某、周某某、陆某某等人的陈述；

4.被告人凌某某、张某甲、沈某某、黄某某、徐某某、唐某某、谢某某、查某某、王某某、姚某某、金某某及同案犯周某某等人的供述、辩解；

5.嘉兴海创会计师事务所审计报告等鉴定意见；

6.海盐县公安局搜查笔录及照片。

本院认为，被告人凌某某、张某甲、沈某某、黄某某、徐某某、唐某某、谢某某、查某某、王某某、姚某某、金某某违反国家金融管理法规，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人凌某某、张某甲、沈某某、黄某某、徐某某、唐某某、谢某某、查某某、王某某、姚某某、金某某归案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，均适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。在共同犯罪中，被告人凌某某起主要作用，系主犯；被告人张某甲、沈某某、黄某某、徐某某、唐某某、谢某某、查某某、王某某、姚某某、金某某起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

     此致

海盐县人民法院

 

                                         检察员：杨丽斌

                                        2019年6月28日

附：

1.上述各被告人均取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据8册。

3.证人名单1份。