起诉书（沈某某、李某某诈骗案）_浙江省杭州市下城区人民检察院

浙江省杭州市下城区人民检察院

起    诉    书

下检一部刑诉〔2020〕2847号

被告人沈某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码4209221988********，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖北省孝感市大悟县**镇**村**。因本案于2020年8月26日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，经我院批准，于2020年9月24日被执行逮捕。

被告人李某乙，曾用名李某甲，男，1986年**月**日出生，身份证号码4209221986********，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖北省孝感市大悟县**乡**村**。因本案于2020年9月23日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，2020年10月29日变更强制措施为取保候审。

本案由杭州市公安局下城区分局侦查终结，以被告人沈某某、李某乙涉嫌诈骗罪，于2020年11月20日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限内已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年10月至2020年7月，被告人沈某某，在明知他人实施诈骗，仍通过个人支付宝账户进行诈骗资金转移、分流。2020年5月以来沈某某直接参与网络招嫖诈骗，并发展被告人李某乙提供支付宝为其转移诈骗资金。李某乙教唆其妻子刘某某（另案处理）及其妹妹李某丁（另案处理）提供支付宝账户参与转移资金。其中，李某丁还介绍李某丙（另案处理）共同参与。

具体案件如下：

1、2020年6月19日，被告人沈某某通过QQ及电话联系住在本市下城区*酒店**房间的被害人王某某,称可以为其提供性服务,后以需要支付各种相关费用为由，通过转账骗取王某某人民币5 800元（以下均为人民币）。后以上赃款中的2 800元通过李某丙支付宝账户进行转移，其中2 380元转移至沈某某支付宝账户；其中280元获利通过李某丁转账给李某乙。

2、2020年6月15日，被害人陈某甲在舟山市定海区*街道*苑*幢*单元*室家中,有陌生女子通过QQ及电话联系其，并称可以为其提供性服务,后被对方以需要支付各种相关费用为由被骗1 800元人民币。后以上赃款中的680元通过被告人沈某某的支付宝账户进行转移。

3、2020年6月17日，被害人陈龙在重庆市璧山区*员工宿舍内，收到陌生短信称其中奖，后其按照短信的操作要求，被骗人民币400元。后以上赃款通过李某丙的支付宝账户进行转移。

4、2018年6月5日，被害人陈某乙在宁波市海曙区*路*酒店旁边*宾馆*房间内，其通过QQ发现可以提供异性上门服务的电话，后通过电话联系，被对方以需要支付各种相关费用为由被骗300元，后以上赃款通过被告人沈某某的支付宝账户进行转移。

5、2020年6月14日，被告人沈某某通过QQ及电话联系住在绍兴市上虞区*街道*村船舫下*号家中的被害人范某某,称可以为其提供性服务,后以需要支付各种相关费用为由，通过转账方式骗取范某某人民币5　800元。后以上赃款中的2 000元通过李某丙的支付宝账户进行转移，其中有1　700元转移至被告人沈某某的支付宝账户，其中280元获利通过李某丁转账给李某乙。

6、2020年6月7日，被害人唐某某在上海市浦东新区*镇*苑*期*块*号*室家中，QQ及电话联系其，并称可以为其提供性服务,后被对方以需要支付各种相关费用为由被骗4500元人民币。后以上赃款中的2000元通过刘某某的支付宝账户进行转移，其中100元将获利转账给李某乙。

7、2020年6月11日，被害人尹某某在江苏省苏州市工业园区*地铁站*酒店，通过QQ添加陌生女子，要求可以提供异性上门服务，后通过电话联系，被对方以需要支付各种相关费用为由被骗800元，后以上赃款通过刘某某的支付宝账户进行转移，其中150获利转账给李某乙。

同年8月26日7时许，经民警电话联系，被告人沈某某主动到湖北省武汉市江岸区公安分局刑侦大队投案。同年9月22日19时许，民警在湖北省孝感市大悟县栋*单元*室抓获被告人李某乙。

案发后李某丙退赔400元给被害人，刘某某退赔16 500元给被害人。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：微信聊天记录、转账记录、扣押物品清单、反诈平台资料、抓获经过、户籍证明等；

2、被害人王某某、范某某等人的陈述；

3、被告人沈某某、李某乙的供述与辩解；

4、同案犯李某丁、刘某某、李某丙的供述与辩解。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人沈某某、李某乙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并自愿认某某，且已签字具结，足以认定。

本院认为，被告人沈某某、李某乙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，发布虚假服务信息，设置骗局，非接触性诱使被害人交付财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪共同追究刑事责任。被告人李某乙在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人沈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人李某乙到案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人沈某某有期徒刑十一个月，并处罚金；建议判处被告人李某乙拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此　致

杭州市下城区人民法院。

检察官：胡俊策

2020年12月18日

                                      （院印）

附件：

1.被告人沈某某现羁押于杭州市看守所;被告人李某乙现取保候审在家,联系电话153*******。

2.电子卷宗。