起诉书（沈某某非法吸收公众存款案)_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检三部刑诉〔2019〕1219号

被告人沈某某，男，1984年**月**日生，居民身份号码：3209211984********，汉族，大专文化，户籍在江苏省响水县**镇**村**组**号，现住上海市奉贤区**号**室。2019年7月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，同年8月12日经本院批准并由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月11日告知被告人有权委托辩护人；2019年11月2日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人沈某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年至2018年期间，被告人沈某某与宋某某（已起诉）经预谋，由宋某某以投资沈某某桥梁工程等项目为由，承诺高额利息，经过口口相传等方式，在本市奉贤区等地向陆某某、蓝某某等27名社会不特定群众非法吸收存款，其中宋某某转账用于投资沈某某工程项目的金额为人民币2800余万元，未兑付金额为1400余万元。

2019年7月8日，被告人沈某某主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.证人陆某某、蓝某某、何某某等人的证言、借条、银行交易明细证实，被告人沈某某于上述时间伙同宋某某，以投资沈某某工程项目为名向陆某某、蓝某某、何某某等人吸收公众存款的事实。

2.上海**事务所有限公司司法鉴定意见书、证人尹某某的证言、工作情况证实，被告人沈某某于上述时间吸收公众存款共计人民币2800万余元，2018年11月至2019月7月期间兑付陆某某、胡某某、赵某某、徐某某、石某某、时某某6名投资人共计人民币337.7万元，未兑付金额共计人民币1400万余元。

3.同案人员宋某某的供述及亲笔供词、借条、银行交易明细证实，被告人沈某某与宋某某约定，由宋某某对外吸收公众存款用于沈某某工程项目，由其向宋某某支付利息的事实。

4.南外**大桥墩土建结构工程内部劳务承包协议书、温州市**新区一期市政工程PPP项目劳务施工承包合同等合同、工作情况及证人张某某证言证实，上述合同涉及的工程项目真实存在且确由被告人沈某某实际施工。

5.查封决定书、协助查封/解除查封通知书（回执）证实被告人沈某某名下不动产被查封的情况。

6.上海市公安局奉贤分局出具的案发经过证实，本案案发及被告人沈某某到案的情况。

7.户籍信息证实，被告人沈某某作案时已达到完全刑事责任年龄。

8.被告人沈某某的供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某某对基本犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沈某某伙同宋某某，未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人沈某某犯罪后主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，被告人沈某某自愿如实供述自己罪行，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市奉贤区人民法院

检察员：夏春雷

2019年11月7日

附：1、被告人沈某某现羁押于上海市奉贤区看守所。

2、侦查卷宗九册，补充材料一份。

3、《认罪认罚具结书》、《听取辩护人/值班律师意见》各一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5、《量刑建议书》三份

6、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

…

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

…

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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