起诉书（汪某等5人诈骗案）_重庆市合川区人民检察院

重庆市合川区人民检察院　

起 诉 书

渝合检刑诉〔2020〕218号　

被告人汪某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3426231991********，汉族，初中文化程度，北京**国际贸易有限公司、北京****国际贸易有限公司股东，住北京市昌平区**号楼**（户籍所在地安徽省芜湖市无为县**镇**村**村**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被重庆市合川区公安局刑事拘留，于同年7月26日经本院批准，于同日被重庆市合川区公安局逮捕。2019年9月24日经重庆市人民检察院第一分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人赵存盼，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1304251989********，汉族，初中文化程度，北京****国际贸易有限公司股东，住河北省邯郸市大名县**号楼**单元**（户籍所在地河北省邯郸市大名县**乡**村**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被重庆市合川区公安局刑事拘留，于同年7月26日经本院批准，于同日被重庆市合川区公安局逮捕。2019年9月24日经重庆市人民检察院第一分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人赵某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1304251990********，汉族，初中文化程度，北京***国际贸易有限公司业务员，住河北省邯郸市大名县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被重庆市合川区公安局刑事拘留，于同年7月26日经本院批准，于同日被重庆市合川区公安局逮捕。2019年9月24日经重庆市人民检察院第一分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人王某某，女，1985年**月**日出生，公民身份号码4127021985********，汉族，初中文化程度，北京**国际贸易有限公司业务员，住河南省周口市**镇**村**号院。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被重庆市合川区公安局刑事拘留，于同年7月26日经本院批准，于同日被重庆市合川区公安局逮捕。2019年9月24日经重庆市人民检察院第一分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人韦某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4509811990********，汉族，初中文化程度，北京**国际贸易有限公司业务员，住广西壮族自治区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被重庆市合川区公安局刑事拘留，于同年7月26日经本院批准，于同日被重庆市合川区公安局逮捕。2019年9月24日经重庆市人民检察院第一分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由重庆市合川区公安局侦查终结，以被告人汪某、赵存盼、赵某某、王某某、韦某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年12月10日、2020年2月24日退回重庆市合川区公安局补充侦查，重庆市合川区公安局于2020年1月9日、2020年3月24日补充侦查完毕移送起诉。因案情重大、复杂，本院于2019年11月26日、2020年2月10日、2020年4月25日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年8月至2019年6月期间，被告人汪某为获取非法利益，在北京市先后成立北京**国际贸易有限公司、北京**国际贸易有限公司，并负责公司运作、财务以及员工培训，安排被告人赵存盼负责协助管理公司、收发货、质监等工作，招聘被告人赵某某、王某某、韦某某等人充当业务员，利用互联网实施诈骗活动。在此期间，汪某等人利用互联网发布虚假代加工钻石画广告，以高额加工费为诱饵，虚构该公司有大量的海外贸易订单，从而获取被害人的信任与其签订代加工合同，并以提供原料需要保证金为由，收取各被害人2000-2800元不等的保证金。在被害人完成加工后，汪某、赵存盼等人又编造各种理由不支付加工费，以违约为由不退还保证金，从而达到骗取保证金的目的。在2019年3月至6月期间，被告人汪某等人利用上述手段通过银行转账、微信支付、中通快递代收保证金等方式,骗取被害人共计246万余元。被告人赵存盼利用北京**国际贸易有限公司骗取被害人共计143万余元。

其中被告人赵某某参与作案42次，涉案金额为10.8万元，获利为2.3万元。

被告人王某某参与作案43次，涉案金额为9.32万元，获利为1.6万元。

被告人韦某某参与作案37次，涉案金额为8.06万元，获利为2.03万元。

2019年6月18日，被告人汪某、赵存盼、赵某乙、王某某、韦某某被重庆市合川区公安局民警抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押在案的钻石画、手机等物证；

2.书证：中通快递代收款并转账的证明情况、抓获经过、业务统计表、银行资金明细、微信截图、户籍信息等书证；

3.证人证言：证人刘某某、杨某某、高某某等人的证言；

4.被害人陈述：被害人张某某、施某某、曾某某等人的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人汪某、赵存盼、赵某某、王某某、韦某某的供述与辩解；

6.辨认笔录：电子证据检查笔录、搜查笔录、封存笔录；

7.电子数据：对电脑硬盘、手机的检验报告及光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、王某某、韦某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汪某、赵存盼、赵某某、王某某、韦某某以非法占有为目的，利用电信、网络，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中汪某、赵存盼数额特别巨大，赵某某、王某某、韦某某数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪某、赵存盼在共同犯罪中起主要作用，是主犯。其余被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人汪某、赵存盼、赵某某、王某某、韦某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人赵某某、王某某、韦某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处赵某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元；建议判处王某某有期徒刑一年半，缓刑二年，并处罚金5000元；建议判处韦某某有期徒刑一年半，缓刑二年，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市合川区人民法院　

检  察  官：李  波

检察官助理：梁丽莉

检察官助理：夏  露

2020年5月9日　

附：

1.被告人汪某、赵存盼、赵某某、王某某、韦某某现羁押于重庆市合川区看守所； 

2.案卷材料和证据28册、光盘20张；

3.《认罪认罚具结书》3份。