起诉书（汪某甲组织、领导传销活动案）_湘阴县人民检察院

湖南省湘阴县人民检察院

起 诉 书

湘阴检公诉刑诉〔2020〕78号

被告人汪某甲，女，1984年**月**日出生，身份证号码4309031984********，汉族，大专文化程度，务工，湖南省益阳市人，住益阳市赫山区**镇**乡**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月9日被湘阴县公安局刑事拘留，2018年11月15日因本院不批准逮捕，次日被湘阴县公安局取保候审，2019年11月14日经本院决定对其重新取保候审。

本案由湘阴县公安局侦查终结，以被告人汪某甲、汪某乙（不起诉）涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月5日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，以公告送达方式告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、部分被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年12月20日至2020年1月19日、2020年3月6日至2020年4月3日），因案情复杂，于2019年12月26日、2020年2月20日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2011年7月份左右，被告人汪某甲在贵州省贵阳市加入“自愿连锁经营业”传销组织，该组织无任何产品，以资本运作连锁销售为幌子，要求参加者以交纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员组成“五级三阶制”层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。经查实，被告人汪某甲多次拉人头发展下线，已升至该传销组织高级业务员层级，并在该传销组织中以教育总管等身份进行领导、管理，直接或间接发展下线人员共计三十余人，层级在十级以上。

2018年10月8日，被告人汪某甲被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、刑事判决书等书证；2.证人刘某某、孙某某等人的证言；3.被害人周某某、李某某等人的陈述；4.被告人汪某甲的供述与辩解；5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汪某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汪某甲以购买份额的方式加入“自愿连锁经营业”传销组织，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人汪某甲到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，应当同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议判处被告人汪某甲有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湘阴县人民法院

检  察  官：张志雄

检察官助理：汪  亚

（院印）

2020年4月30日

附件：

1．被告人汪某甲现取保候审在家；

2．案卷材料和证据七册；

3．《认罪认罚具结书》一份。