起诉书（汪某某非法吸收公众存款案）_榆树市人民检察院

榆树市人民检察院　

起 诉 书

榆检一部刑诉〔2020〕113号　

　　被告人汪某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码2201241970********，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省德惠市，住德惠市**乡**村**组，系农民。因涉嫌诈骗，榆树市公安局于2018年5月24日将其刑事拘留，于2018年6月15日将其取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，榆树市公安局于2019年9月27日执行逮捕。

本案由榆树市公安局侦查终结，以被告人汪某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年12月12日、2020年2月20日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年1月8日、2020年3月20日补充侦查完毕后重报。本院分别于2019年11月28日、2020年2月3日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年5月份到2017年11 期间，刘某某（已判刑）通过手机建立微信群，组建团队，向社会公众宣传投资理财项目，承诺按照投资额的比例每天进行返利，能够获得高额回报、其先后虚构“澳门赛马会”“荣源”、“瑞丰”投资项目，成立会员制，将投资者拉入会员群，并按照会员投资额百分之一的比例收取会费，会员再推荐他人进入群内投资，能得到新会员投资额度的百分之五作为奖励，吸收更多的投资者。刘某某建立工作群，采取无固定场所，在微信群中操作运行，确定专人负责收款后，将投资款转入其账户、专人负责返利，其掌控返利的时间，根据获得资金的情况及时停止返利。通过上述手段向社会公众非法集资151，277，621.02元，造成集资参与人经济损失3，754，380.71元。

被告人汪某某于2017年6月至2017年8月间，在“澳门赛马会”期间负责给“投资会员”返利，被告人汪某某银行卡转入刘某某银行卡人民币207，515.00元（系其参与吸收集资参与人投资款数额），刘某某银行卡转入到汪某某银行卡人民币5，860，317.00元。其中被告人汪某某个人吸收集资参与人投资款24,449.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2.证人思某某、林某某、曲某某、任某某等人证言；

3.被害人沈某某、姜某某等人陈述；

4.同案犯刘某某等人供述；

5.被告人汪某某的供述与辩解；

6.鉴定意见；

7.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汪某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汪某某受雇于刘某某，违反金融管理法规，扰乱金融秩序，向不特定社会吸收存款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。《根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

榆树市人民法院　

检 察 官：郭光宏

检察官助理：闫亭月

2020年4月10日　

附：

1．被告人汪某某现羁押于榆树市看守所；

2．案卷材料和证据陆册；

3.《认罪认罚具结书》一份。