起诉书（汪某某、范某某组织、领导传销活动案）_江苏省连某某经济技术开发区人民检察院

江苏省连某某经济技术开发区人民检察院　

起 诉 书

连开检刑一刑诉〔2019〕152号　

被告人范某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3211021975********，汉族，本科文化，无业，户籍所在地及住所地江苏省宝应县经济开发区**村**组**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月29日被连某某市公安局云台山风景区分局刑事拘留，于2019年4月30日被该分局取保候审，2019年11月15日由本院转取保候审。

被告人汪某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3210231966********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住所地江苏省宝应县**路**村**号。被告人汪某某曾因犯合同诈骗罪，于2002年12月30日被太仓市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。被告人汪某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月18日被连某某市公安局云台山风景区分局取保候审，2019年11月15日由本院转取保候审。

本案由连某某市公安局云台山风景区分局侦查终结，以被告人范某某、汪某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2014年年初至2015年8月，林某某（另案处理）等人以上海**生物科技有限公司（以下简称**公司）名义，组织人员在连某某、淮安、宿迁、苏州等地以推广有机食品为名，采取“聚合模式”诱骗各地群众参加传销活动，要求参加者必须缴纳3000-15000元购买健康套餐以取得会员资格，承诺3个月后向会员返还全部套餐款，共吸收会员600余名，涉案金额人民币800余万元。期间，被告人范某某介绍被告人汪某某入会，后二人通过在**公司召开的招商会上宣讲、培训的方式，招募新会员并组成双线三个以上层级，间接以发展人员的数量作为计酬及返利依据，引诱参加者继续发展下线会员，按照发展会员的条线多层次计酬。被告人范某某、汪某某分别从**公司获利人民币165304.4元、443310元。

被告人范某某、汪某某分别于2019年4月17日、4月29日向公安机关投案。

案发后，被告人范某某、汪某某分别向公安机关退缴赃款人民币6万元、20万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、发破案经过、到案经过、扣押清单、网银支付明细、连某某经济开发区人民法院(2018)苏0791刑初222号刑事判决书、连某某市海州区人民法院(2017)苏0706刑初347号刑事判决书、组织结构图等书证；

2.证人林某某、王某某、马某甲、何某某、张某甲、张某乙、钱某某、马某乙、储某某、张某丙等证言；

3.被告人范某某、汪某某供述和辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人范某某、汪某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人范某某、汪某某以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人范某某、汪某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人范某某、汪某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人范某某、汪某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

被告人范某某通过传销活动获利人民币165304.4元，因其具有法定从轻或者减轻处罚情节自首、认罪认罚，酌定从轻处罚情节部分退赃，建议判处其有期徒刑二年，并处罚金；被告人汪某某通过传销活动获利人民币443310元，因其具有法定从轻或者减轻处罚情节自首、认罪认罚，酌定从重处罚情节犯罪前科，酌定从轻处罚情节部分退赃，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省连某某经济技术开发区人民法院　

检察长：董月明

2019年12月9日　

附：

    1.被告人范某某现取保候审于其住处，联系电话1997505****；被告人汪某某现取保候审于其住处，联系电话1505256****；

2.案卷材料和证据5册；

3.《认罪认罚具结书》2份。