起诉书（汪某某、祖某某等非法吸收公众存款案）

黑龙江省宁安市人民检察院

起 诉 书

黑宁检诉刑诉〔2020〕5号

被告人汪某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码2310041969********，汉族，高中文化，系宁安市**镇**商店**，住黑龙江省牡丹江市**小区**号楼**单元**室。 2019年3月28日因涉嫌非法吸收公众存款被宁安市公安局刑事拘留，同年4月30日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由宁安市公安局执行。

被告人祖某某，女，1950年**月**日出生，身份证号码2310841950********，汉族，小学文化，系宁安市**镇**商店**，住黑龙江省宁安市**镇**小区**号楼**单元**室。2019年4月9日因涉嫌非法吸收公众存款被宁安市公安局取保候审。

被告人杨某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码2310841969********，汉族，小学文化，系宁安市**镇**商店**，住黑龙江省宁安市**镇**小区**号楼**单元**室。2019年5月7日因涉嫌非法吸收公众存款被宁安市公安局取保候审。

本案由宁安市公安局侦查终结，以被告人汪某某、祖某某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院审查后于2019年8月12日、10月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补查完毕于2019年9月12日、11月27日重新移送审查起诉，因本案重大、复杂，本院分别于2019年7月29日、10月13日、12月28日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2013年8月,沈阳老妈乐商贸有限公司成立，并相继在全国各地成立分公司。2016年初,哈尔滨老妈乐商贸有限公司成立，后在全省各地成立下属公司并组建门市店。在不具备向社会公众吸收资金资质的情况下，以销售商品为名，以高额返利为噱头，以赠送礼品、免费旅游等方式诱惑欺骗社会公众。其对外宣称：消费1280元、6400元、12800元、19200元、25600元，即可分别成为老妈乐购物商城银卡、金卡、钻卡、白金卡、翡翠卡等五个级别的会员，公司将商城每日营业额的30%按会员级别发放返利，返利金额是投资额的2到3倍；且每推荐介绍一人到公司投资即可获推荐费1280元，投资可获稳定收益，以此吸收社会不特定公众的资金。

2016年4月，老妈乐公司在宁安市东京城镇设立了康善日用品商店，由被告人汪某某负责，组建、经营费用均由哈尔滨老妈乐商贸有限公司提供。门店采用发放宣传单、免费理疗、免费发放鸡蛋等方式吸引不特定社会公众到店，由店内工作人员详细推介、宣传成为老妈乐公司会员投资及返利的方式，作出稳赚收益的承诺。集资参与人确定投资后便签订一份《老妈乐商城会员章程》的投资合同，并根据投资金额获得相应的赠品。被告人祖某某入职后负责向集资参与人推介、宣传业务，收取、存取投资款，并发放返利钱款；被告人杨某某负责将参与人个人信息及投资金额、会员级别录入到老妈乐公司网站电脑系统中；门店工作人员周某某负责与投资人签订投资合同，并根据投资金额给付赠品。祖某某收取当日投资款后便存入汪某某银行卡内，汪某某于次日十点前将投资款转入老妈乐公司财务人员于某某、黄某某等人的银行账户内，于某某等人核对投资款数额并将返利钱款转回汪某某银行卡后，将余款转入老妈乐公司董事长金某某的银行卡。汪某某将返利钱款转给祖某某提现后，按照杨某某依据公司网站系统提供的数据制作的返利钱款领取表，将返利款均以现金形式发放给集资参与人。门店工作人员每收取一单投资（以1280元为基数）即可获得公司提成款50元。截止到2017年9月，老妈乐公司停止返利，共向社会不特定公众94人非法吸收资金共计12,103,899元，返利8,128,151元，造成投资人损失3,975,748元。其中被告人汪某某参与非法吸收资金12,103,899元获利（基本工资加提成）29.04万元。

2017年9月，牡丹江市居民刘某某（另案处理）接手管理该门店，祖某某和杨某某等人受邀回店工作并负责原经办业务，持续向社会不特定公众10人非法吸收资金624，200元，且均未返利。2017年12月至2018年2月期间该门店推出并经营“德众合商城”，仍按老妈乐模式进行运营。截止到门店关闭，共向社会不特定公众36人非法吸收资金924，000元，返利548，435元，共造成参与人损失375，565元。被告人祖某某参与非法吸收资金共计13，502，339元，获利7.53万元；被告人杨某某参与非法吸收资金共计13，502，339元，获利7.38万元。

被告人汪某某、祖某某、杨某某于2019年3月28日、4月9日、 5月7日接到公安机关电话通知后分别至公安机关，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.书证到案及破案经过、户籍证明，前科劣迹证明、银行转账明细等；

2.证人周某某、于某某等人的证言；

3.被告人汪某某、祖某某、杨某某的供述与辩解；

4.黑龙江省安联会计师事务所有限公司司法鉴定意见书。

本院认为，被告人汪某某、祖某某、杨某某非法吸收社会不特定公众的资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人汪某某、祖某某、杨某某均系从犯；且三被告人犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

    此  致

黑龙江省宁安市人民法院

检察员：李继革    

2019年11月29日    

附：

    1.被告人汪某某现羁押于牡丹江市第二看守所，被告人祖某某、杨某某现于居住地取保候审。

2.诉讼卷宗三十二册。