起诉书（汪某某、张某某等人敲诈勒索案）_湖北省武汉市洪山区人民检察院

湖北省武汉市洪山区人民检察院

起 诉 书

洪检二部刑诉〔2020〕164号

被告人汪某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3426261988********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区**镇**社区**号，现住湖北省武汉市东湖开发区**栋**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年12月29日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年1月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

被告人陈某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3207241990********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省连云港灌南县**镇**村**组**号，现住湖北省武汉市东湖开发区**园**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年12月29日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年1月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

被告人唐某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4201161991********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地武汉市黄陂区**街**村**号，现住湖北省武汉市东湖开发区**栋**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年12月29日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年1月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

被告人张某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4201161997********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地武汉市黄陂区**街**村**号，现住湖北省武汉市东湖开发区**栋**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年12月29日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年1月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人汪某某、陈某某、唐某某、张某某涉嫌强迫交易罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2016年底，被告人汪某某、陈某某、张某某、唐某某等四人共同协商，分别出资数万元合伙成立“武汉**信息咨询有限公司”（以下称**公司），在武汉市洪山区**栋**楼从事“套路贷”业务，并按照各自持股比例分配公司收益。其中被告人汪某某为公司**，负责公司日常管理，负责审核放款并分配利润，被告人陈某某参与公司组织管理，负责“风控”、“催收”，被告人张某某、唐某某负责联系客户并对客户进行“考察”、“催收”。**公司通过“**网”、“****”等网站作宣传，由业务员与客户取得联系后，再通过“考察”，“风控”、“借贷”、“催收”等环节，最终完成“借贷”行为。其间，被告人汪某某、陈某某、张某某、唐某某等人以支付“考察费”相要挟，先后迫使被害人余某某、高某某、某某某接受贷款业务，尔后采取言语威胁、上门催收等手段收取高额利息及“信息费、服务费”共计25500元。被告人汪某某等人纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团，被告人汪某某为该集团首要分子：被告人陈某某、唐某某、张某某为该集团成员。具体违法事实如下：

2017年9月5日，被害人余某某通过网络获悉**公司开展小额贷款业务，向该公司提出借款人民币2万元的想法后，该公司安排被告人唐某某及陈某某（另处）到对被害人余某某家中进行“考察”，“考察”后被害人余某某提出不想借款时，被告人汪某某等人言语恐吓，导致被害人余某某被迫继续借贷。该公司通过虚增借贷金额的方式与被害人余某某签订了一份为期2 个月、借款金额为人民币2 万元的借款合同，但实际仅给付余某某人民币1.2 万元，后又向被害人余某某索要两条烟（价值人民币1000 元）。同年11月10日迫使被害人余某某及家人还款人民币1.8 万元。非法获利6000元。

2017年12月初，被害人高某某通过手机QQ群看到放贷信息，与业务员取得联系后，业务员承诺借款1万元，实际到手9500元，月息200元，一年后可随时付1万元还清本金。2017年12月7日，公司派员到高某某的家里进行“考察”，期间高某某提出不再借款，被告人汪某某、唐某某等人以不借款也要支付“考察”费相要挟，迫使高某某继续借款，高某某要求“借款”1万元，实际到手5500元，《收条》上被要求写收到2万元，借款期限两个月，到期归还2万元。尔后被告人汪某某单方面要求高某某每月还息600元。因高某某无力按要求付月息，被告人陈某某带人去蕲春找高某某“催收”，通过言语威胁、上门逼迫、拳击高某某腿部等方式，迫使高某某累计还款9000元，非法获利4500元。

2017年11月，被害人某某某在“**”网上看到该公司“武汉借贷，当天放贷”的借贷广告，随即与业务员取得联系，业务员承诺可以无抵押贷款、当天放款、月息两分。2017年1月10日，被告人唐某某等四人（另三人身份待查）到湖北省通山县**里进行“考察”，当晚把某某某带到**公司办理借款手续。由被告人陈某某负责审核、算账、放款。某某某要求借款2万元，实际到手1.7万元，《收条》上被要求写收到借款3万元。至2017年12月9日首次还款时，被告人陈某某单方面要求某某某每月还息1200元。为迫使某某某“按时还款”，被告人陈某某多次威胁要去湖北**里“催收”，某某某迫于压力，累计“还款”3.2万元，被告人等非法获利1.5万元。

公安机关接报警后，于2019年12月28日将被告人陈某某、唐某某、张某某抓获归案，次日被告人汪某某到公安机关投案自首。

案发后，被告人汪某某家属于2020年1月3日退还被害人余某某6000元，并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、到案及破案经过；2.被告人身份信息3.被害人的陈述；4.证人证言；5.转账付款记录；6.被告人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汪某某、陈某某、张某某、唐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汪某某、陈某某、张某某、唐某某为牟取非法利益，采取胁迫手段强迫他人高利借贷，并对他人实施敲诈，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人汪某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市洪山区人民法院

检察官：何起刚

检察官助理：陈婷婷

2020年7月17日

附：

1.被告人汪某某、陈某某、张某某、唐某某现羁押于洪山区看守所，

2.案卷材料和证据3册，光盘6张。

3.证人（鉴定人）名单1份。

4.《量刑建议书》1份。

5.《认罪认罚具结书》1份。