起诉书（汪俊某非法吸收公众存款案）_福州市鼓楼区人民检察院

福州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

鼓检二部刑诉〔2020〕14号

被告人汪俊某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3503011991********，汉族，高中文化程度，原系福建**科技有限公司、厦门**科技有限公司法定代表人,住福建省莆田市城厢区**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月19日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月23日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

本案由福州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人汪俊某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2019年11月22日、2020年1月17日退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：2019年2月左右，被告人汪俊某与他人（另案处理）在福建省福州市鼓楼区**街道**路**号**商贸中心**层**室*区成立福建**科技有限公司，通过“公交车车身广告”、网络和电视广告以及口口相传等宣传形式，以投资**公司开发的“水果乐园大作战”理财游戏为由，允诺高额回报，非法向不特定公众林某某等人吸收存款，后导致被害人投资款无法得到返还。截至2019年7月，共向林某某等多名不特定公众对象吸收投资款人民币3551.504万元。被告人汪俊某担任厦门**科技有限公司、福建**科技有限公司法定代表人，负责将被害人投资款转至其个人账户，再存入他人（另案处理）账户用于给被害人返利等。

被告人汪俊某于2019年7月17日被被害人扭送至公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、违法犯罪经历查询记录、内资企业登记基本情况表、私营公司基本信息、银行交易明细、报案材料、到案经过、经营场所租赁合同、报警登记表、报警回执、接受证据材料清单、情况说明、证明、暂时扣留（或冻结）财物收据等；

2.证人张某甲、何某某的证言；

3.被害人张某乙、董某某、张某丙、孙某某、周某某、雷某某、林某某、张某丁、黄某某、王某某等人的陈述；

4.被告人汪俊某的供述与辩解；

5.辨认等笔录：证人张某甲、何某某对被告人汪俊某的辨认等；

6.电子数据：支付宝、微信转账记录、宣传材料、后台数据等。

本院认为，被告人汪俊某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金达人民币3551.504万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汪俊某如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，建议适用普通程序，请依法判处。

此致

福州市鼓楼区人民法院

检察员：许璧尊

检察员： 林 鸿

2020年3月13日

附：

1.被告人汪俊某现羁押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和证据九册。

3.证人名单。

4.涉案被吸收款项人民币53万元已被暂扣。

主要法律条文：

1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中华人民共和国刑法》第六十七条

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。