起诉书（汤某某非法吸收公众存款案）_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检二部刑诉〔2020〕47号

被告人汤某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码3522011975********，汉族，小学文化，无职业，住宁德市蕉城区**镇**村**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年6月12日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月14日经本院批准，次日由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

本案由宁德市公安局蕉城分局侦查终结，以被告人汤某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年2月至2017年6月间，被告人汤某某为筹集资金，遂通过向他人口口相传的方式，在宁德市蕉城区**镇**村**村**号组织了8场以其自己名字为会首的民间互助会，向社会不特定对象吸收资金，共计人民币（币种，下同）1311.4170万元。后因资金链断裂，于2018年1月倒会，造成黄某甲、黄某乙、吴某某等5名参会会员损失68.6万元。

2020年6月12日，被告人汤某某在福建省闽侯县**路**号**宾馆被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.宁德市公安局蕉城分局出具的被告人汤某某的人员基本信息表、到案经过、协助查询财产通知书、中国邮储银行账户流水、会单、会款计算表等书证；

2.黄某甲、黄某乙、吴某某等5名证人证言；

3.被告人汤某某供述和辩解；

4.福建德健会计师事务所有限责任公司专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汤某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汤某某违反金融管理法规，扰乱金融秩序，利用民间互助会的方式变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

副检察长：游传杰

检察官助理：连文嵩

2020年8月31日

附：

1.被告人汤某某现羁押于宁德市看守所。

2.卷宗贰册__。

3.《量刑建议书》、《认罪认罚具结书》各壹份。_ 

本案适用的有关法律：

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。