浙江省缙云县人民检察院
起 诉 书
缙检刑诉〔2020〕576号
被告人汤某甲，曾用名汤某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码4301241991********，初中文化程度，农民，住湖南省长沙市**乡**楼镇**村**号。因本案，于2020年5月27日被缙云县公安局刑事拘留；同年6月29日被依法逮捕。
被告人谭某甲，曾用名谭某乙，男，1992年**月**日出生，身份证号码4301241992********，初中文化程度，农民，住湖南省长沙市**乡**楼镇**村**号。因本案，于2020年6月10日被缙云县公安局取保候审。
被告人徐某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码4306811994********，初中文化程度，农民，住湖南省汨罗市**镇**村**号。因本案，于2020年5月27日被缙云县公安局刑事拘留；同年6月29日被依法逮捕。
被告人钟某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4301241998********，初中文化程度，农民，住湖南省长沙市**乡**镇**村**号。因本案，于2020年6月12日被缙云县公安局取保候审。
本案由缙云县公安局侦查终结，以被告人汤某甲、谭某甲、徐某甲、钟某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；汤某甲、谭某甲涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年8月27日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师意见，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
掩饰、隐瞒犯罪所得事实：
1.2020年5月13日，被告人汤某甲、钟某某在明知钱款系上游犯罪资金的情况下，汤某甲仍指使钟某某提供尾号为3344的建设银行卡用于收款，后钟某某按照汤某甲的指使收款了39800元。
2.2020年5月13日，被告人汤某甲、徐某甲、谭某甲、钟某某在明知钱款系上游犯罪资金的情况下，汤某甲仍指使徐某甲提供尾号为9481的邮政储蓄银行卡收款101000元，后徐某甲通过该卡提现49000元，微信转账给谭某甲49800元。谭某甲通过尾号为2989的邮政储蓄银行卡提现19900元，微信转账给钟某某26050元；钟某某将6000元提现到尾号为0774的农业银行卡并将卡密码提供给汤某甲提现，将剩余20000余元转还给谭某甲，后谭某甲通过尾号为5356的建设银行卡提现20000元。2020年5月13日晚，汤某甲将94900余元提现出来的现金，在湖南省政府办公楼附近交给其上家。
3.2020年5月19日，被告人汤某甲、谭某甲、徐某甲在明知钱款系上游犯罪资金的情况下，汤某甲仍指使谭某甲提供尾号为4663的建设银行卡收款80000元，后谭某甲通过支付宝转账给昵称“小腾腾”（账号137********）的人30000元；转账给徐某甲30000元，徐某甲再通过支付宝转给 “小腾腾”30000元；转账给昵称“天5”的人20000元。
收买信用卡信息事实：
2020年5月，被告人汤某甲指使谭某甲从他人处购买信用卡用于收款、转账，后谭某甲从李某某处收购一张尾号为1727的宁乡农商银行卡和一张尾号为6954的长沙银行卡交给汤某甲。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍信息、归案经过、违法犯罪记录查询证明、扣押决定书及扣押照片、调取证据通知书及交易记录、聊天记录等书证；
2.同案犯佘某某的供述和辩解；
3.被害人项某某、徐某乙、汤某丙的陈述；
4.被告人汤某甲、谭某甲、徐某甲、钟某某的供述和辩解；
5.刑事辨认笔录、电子数据检查笔录。
本院认为，被告人汤某甲、谭某甲、徐某甲、钟某某明知资金来路不正的情况下，仍通过转账、提款等方式加以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人汤某甲、谭某甲违法金融管理法规，收买信用卡资料，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人谭某甲自动投案，归案后如实供述自己的犯罪行为，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，汤某甲系主犯，谭某甲、徐某甲、钟某某系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六、二十七条，对谭某甲、徐某甲、钟某某应当从轻、减轻处罚。被告人谭某甲、徐某甲、钟某某均自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
缙云县人民法院
检察员：施智威
2020年9月27日
附：
被告人汤某甲、徐某甲现羁押于缙云县看守所；谭某甲、钟某某取保候审在外，谭某甲联系电话：187*******；钟某某联系电话：183********；
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