起诉书（汤某甲、李某甲等诈骗案)_上海市青浦区人民检察院

上海市青浦区人民检察院

起 诉 书

沪青检三部刑诉〔2020〕1296号

被告人汤某甲，男，1993年**月**日生，公民身份号码：3522301993********，汉族，中专文化，系上海**网络科技有限公司实际经营人，户籍在福建省宁德市周宁县**镇**街**号，现住上海市松江区**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被上海市公安局青浦分局取保候审，2020年6月11日被本院取保候审。

委托辩护人闫澈，系北京盈科（上海）律师事务所律师。

被告人李某甲，绰号：小K，男，1991年**月**日生，公民身份号码：5113241991********，汉族，初中文化，系上海**网络科技有限公司员工，户籍在四川省南充市仪陇县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被上海市公安局青浦分局取保候审，2020年6月11日被本院取保候审。

被告人邵某甲，男，1999年**月**日生，公民身份号码：3310811999********，汉族，高中文化，系浙江省温岭市**网络科技有限公司实际经营人，户籍在浙江省温岭市**街道**村**号，现住浙江省温岭市**幢**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月16日被该局变取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。

被告人蒋某甲，女，1998年**月**日生，公民身份号码：3310811998********，汉族，高中文化，系浙江省温岭市**网络科技有限公司员工，户籍在浙江省温岭市**街道**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月16日被该局取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。

被告人谢某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码：5106231994********，汉族，初中文化，系上海**网络有限公司技术人员，户籍在四川省德阳市中江县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年7月25日被该局取保候审，2020年7月24日被本院取保候审。

本案由上海市公安局青浦分局侦查终结，先后以被告人汤某甲、李某甲涉嫌诈骗罪；被告人谢某某涉嫌诈骗罪；被告人邵某甲、蒋某甲涉嫌诈骗罪，分别于2020年6月10日、7月23日、8月10日向本院移送起诉。本院受理后，分别于受理次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了委托辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人汤某甲、李某甲、邵某甲、蒋某甲、谢某某均同意适用简易程序审理本案。

经依法审查查明：

2018年至2019年，被告人汤某甲雇佣被告人李某甲等人经营上海**网络科技有限公司推广网络游戏期间，明知下游加盟商浙江省温州市**网络科技有限公司实际经营人被告人邵某甲团伙、上海市青浦区**网络有限公司实际经营人刘某某（已判刑）团伙及山东淄博**网络科技有限公司实际经营人冯某某（已判刑）团伙从事网络诈骗，仍提供账号扶持、资金结算、话术培训等帮助行为，并从诈骗款中抽取5%金额作为提成。截止案发，上述团伙利用社交软件假冒女性身份，再以暧昧、挑逗性语言诱骗被害人下载“诺灵言尊”、“太玄幻境”、“御剑破天”等指定款游戏，继而以游戏中结婚、举办婚宴、买房子、刷表白榜及战力榜等事由为幌子，诱骗被害人在游戏中进行大额充值，以此骗取钱款诈骗金额计134万余元（币种人民币，下同），汤某甲团伙从中获取提成6.7万余元。其中，被告人李某甲负责从事游戏推广、业务对接等辅助性工作。具体分述为：

 1.2019年1月至6月，被告人邵某甲雇佣被告人蒋某甲等人加盟上海**网络科技有限公司后，采取上述方式骗取被害人钱款计10万余元。其中，蒋某甲从事财务、聊天等辅助性工作。

 2.2018年，刘某某团伙加盟上海**网络科技有限公司后，采取上述方式骗取被害人钱款计91万余元。其中，被告人谢某某受刘某某等人雇佣后，明他人采取上述方式骗取被害人钱财，仍负责为“太玄幻境”游戏苹果手机端提供对接服务，涉案诈骗钱款计17万余元。

3.2018年年底，冯某某团伙加盟加盟上海**网络科技有限公司后，采取上述方式骗取被害人钱款计33万余元。

2019年6月24日，被告人谢某某被抓获到案；6月25日，被告人汤某甲、李某甲被抓获到案；7月19日，被告人邵某甲、蒋某甲被抓获到案。案发后，汤某甲退赃6.7万元，邵某甲退赃7万元，蒋某甲退赃1万元。上述五人到案后均如实交代了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.证人汤某乙、王某甲证言，同案犯冯某某供述，上海市青浦区人民法院刑事判决书，证实被告人汤某甲、李某甲为上述三个诈骗团伙提供加盟技术支持并从中获利的事实；

2.被害人孙某甲、蒋某乙、王某乙、李某乙、金某某、王某丙、梁某某、汪某某、郭某甲、贺某某、高某某、李某丙、许某某、刘某乙、王某丁、王某戊、孙某乙、汤某丙、赵某甲等人陈述及微信聊天记录、转账记录截图，工作情况，证实被害人遭到刘晓叶及被告人谢某某团伙骗取钱财的事实；

3.同案犯刘某某、陆某某、赵某某、陈某某、朱某某、凌某某、郭某某供述，证人王某己、刘某丙、卢某某、苏某某、方某某、严某某、叶某某、李某丁等人证言，证实被告人谢某某参与网络诈骗的事实；

4.被害人元某某、李某戊陈述，转账截图，证实邵某甲团伙事实诈骗的情况。

5.上海市公安局青浦分局扣押决定书、笔录、清单、照片，随案移送清单，搜查证、搜查笔录、扣押清单，游戏后台业绩截图，电脑主机，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证实本案犯罪金额的认定情况。

6.被告人汤某甲、李某甲、邵某甲、蒋某甲、谢某某供述，相关辨认笔录，证实五人到案后对上述犯罪供认不讳。

7.本院扣押决定书、扣押清单，赃款，证实本案案发后被告人退赃情况。

8.案发及抓获经过，网上人口信息，证实本案案发及五名被告人被抓获到案经过、身份情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汤某甲、李某甲、邵某甲、蒋某甲、谢某某对基本犯罪事实均无异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汤某甲、李某甲、邵某甲、蒋某甲、谢某某以非法占有为目的，利用电信网络技术虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人汤某甲、李某甲犯罪数额特别巨大，被告人邵某甲、蒋某甲、谢某某犯罪数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邵某甲起主要作用，系主犯；被告人汤某甲、李某甲、蒋某甲、谢某某起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定，对主犯的按照其所参与的全部犯罪处罚，对从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人汤某甲、李某甲、邵某甲、蒋某甲、谢某某被抓获到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人汤某甲、邵某甲、蒋某甲自愿退赃，对此可以酌情从轻处罚。被告人汤某甲、李某甲、邵某甲、蒋某甲、谢某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。综上，建议以诈骗罪对被告人汤某甲判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金七万；对被告人李某甲判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金一万五千元；对被告人邵某甲判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金一万五千元；对被告人蒋某甲判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金一万元；对被告人谢某某判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市青浦区人民法院

                                      检 察 官：王 胜

                                  2020年11月18日

附：

1.被告人汤某甲、李某甲、邵某甲、蒋某甲、谢某某现取保候审于住处，联系电话分别为：1580084****、1561851****、1582403****、1356686****、1316218****。

2.公安侦查卷宗册九册；

3．《适用简易程序建议书》一份、《认罪认罚具结书》五份；

4.《随案移送赃证物清单》一份；

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。 

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条  组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。                   

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。