起诉书（汤某某合同诈骗案)_河北省香河县人民检察院

河北省香河县人民检察院　

起 诉 书

香检刑检部刑诉〔2020〕157号　

　　被告人汤某某，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码3304231965********，汉族，小学，户籍所在地浙江省嘉兴市海宁市，住香河县**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经河北省香河县公安局决定，2019年11月18日被取保候审，经本院决定，2020年1月9日被取保候审。

本案由河北省香河县公安局侦查终结，以被告人汤某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月10日补查重报；本院于2020年3月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月19日补查重报。本院于2020年3月10日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年8月份，汪某某（已判决）成立**电子商务有限公司（以下简称**公司），在杭州、嘉兴等地依托**公司建立的“**易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，以“消费返利”经营为手段，虚构事实、隐瞒真相，采用推介会等多种方式进行宣传推广，并通过发展区域经理诱骗、吸引商家加盟，向社会公众非法集资，持续采用“借新还旧”的方式兑付加盟商家保证金、贷款积分，支付区域经理报酬、公司运营成本等，所吸收的资金未用于其它生产经营活动。

2016年7月至2017年3月许，被告人汤某某在担任**公司香河地区区域经理期间，采用公开宣传等方式在该地区推广“**易购”电子商务平台，吸引商家加盟该平台、充值保证金，汤某某可获得充值保证金的9.375%作为返利佣金。在此期间，汤某某发展有效加盟商54家，非法吸收公众存款7671799元。

认定上述事实的证据如下：1、被告人汤某某的供述；2、同案犯汪某某等人的供述；3、集资参与人周某某等人的证言；4、**电子商务有限公司专项审核报告；5、刑事判决书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汤某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汤某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汤某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省香河县人民法院　

检察官：王志新

2020年6月19日　

附件：

1、被告人汤某某现被取保候审

2、案卷材料和证据肆册

3、《认罪认罚具结书》壹份

4、《量刑建议书》壹份