起诉书（汤某某侯某某组织、领导传销活动案）_宛城区人民检察院

南阳市宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检公诉刑诉〔2019〕895号

被告人汤某某，男，1969年**月**日出生，身份证号码4129011969********，汉族，高中毕业，经商，现住南阳市宛城区独山大道玉龙苑**室（户籍所在地：南阳市宛城区联合街197号）。因涉嫌诈骗，于2017年12月4日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，于2018年1月11日被南阳市公安局仲景分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年1月11日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月18日被南阳市宛城区检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。

被告人侯某某，男，1961年**月**日出生，身份证号码4113231961********，汉族，大专毕业，无业，现住河南省淅川县金福苑小区**楼西户（户籍所在地：河南省获嘉县太山乡武贾洲村三区**号）。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年12月4日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，于2018年1月11日被南阳市公安局仲景分局取保候审，于2019年3月13日被南阳市公安局仲景分局监视居住。

被告人贾某某，女，1968年**月**日出生，身份证号码4129271968********，汉族，大专毕业，淅川县委党校教师，中共党员，住河南省淅川县城关镇东风路**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2018年2月8日被南阳市公安局仲景分局取保候审，于2019年3月13日被南阳市公安局仲景分局监视居住。

本案由南阳市公安局仲景分局侦查终结，以被告人汤某某、侯某某、贾某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。期间于2019年4月18日、6月18日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月18日、7月18日重新移送审查起诉；2019年8月17日，延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年8月份，被告人汤某某、侯某某、贾某某与王某某（另案处理）四人经协商签订合作协议，在南阳市独山大道原御园酒店3楼共同成立河南火风春酒业有限公司南阳销售部。被告人汤某某负责经营、销售，被告人侯某某负责火风春白酒的生产、供应，被告人贾某某负责财务、后勤，王某某负责对外公关事务等。被告人汤某某等人以推销河南火凤春酒业有限公司系列酒为名，吸收刘某某（另案处理）等人加入该销售部，要求参加者以缴纳5000元至20000元购买白酒的方式获得会员加入资格，层级发展会员，以发展会员或者层级的数量作为计酬或者提成依据，引诱会员继续发展他人参加。经审计，2015年10月19日至2016年9月30日期间，本案共计吸收传销资金11303276.63元，涉及448人。资金去向方面，分红支出360000元，发放业务提成支出7152366元，酒及包装支出1500864元，借出资金234900元，房租等日常费用支出1353743.28元。

案发后，被告人侯某某、贾某某主动到案。

认定上述事实的证据如下：

1．被告人汤某某、侯某某、贾某某的供述;2. 证人王某某、刘某某等人的证言；3.审计报告；4.人口基本信息表，产品经销合同，银行交易明细，到案经过等。

    本院认为，被告人汤某某、侯某某、贾某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人侯某某、贾某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市宛城区人民法院                               

          

               检  察  员：王  峰

                2019年8月26日

附：

1.被告人汤某某现羁押于南阳市看守所；被告人侯某某、贾某某现取保候审于其住所。

2.案卷和证据材料。