起诉书（汤某某、谢某某组织、领导传销案)_宁乡市人民检察院

湖南省宁乡市人民检察院

起 诉 书

宁检公诉刑诉〔2018〕441号

被告人汤某某，男。1983年**月**日出生，居民身份证号码4301241983********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地湖南省宁乡市，住宁乡市**街道**社区**巷**号。2017年12月13日因涉嫌组织、领导传销罪被宁乡市公安局决定对其取保候审，2018年6月6日，本院决定重新对其取保候审。

被告人谢某某，女,1973年**月**日出生，居民身份证号码4306821973********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省宁乡市，住宁乡市**街道**社区**路**号**栋**单元**室。2017年12月12日因涉嫌组织、领导传销罪被宁乡市公安局决定对其取保候审，2018年6月6日，本院决定重新对其取保候审。

本案由宁乡市公安局侦查终结，以被告人汤某某、谢某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年6月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

澳门特别行政区永久性居民黄某某（已判决）于2003年经朋友介绍加入亮某某（香港）集团有限公司传销组织，成为该传销组织的伯爵级会员，随后发展叶某某（2003年加入，已判决）、杨某甲(2006年加入，已判决）等人成为自己的直接下线在香港、澳门、珠海从事传销犯罪活动。从2007年开始，黄某某、叶某某、杨某甲又以上线发展下线，下线发展下线的方式先后发展了周某甲（已判决）、周某乙（已判决）、龙某甲（已判决）、龙某乙（已判决）、李某某（已判决）、喻某甲（已判决）、徐某某（已判决）、刘某甲（己判决）、刘某乙（已判决）（上述人员均由叶某某其及下线发展）、刘某丙（已判决）、冯某某（已判决）、谭某某（已判决） （三人均为杨某甲及其下线发展）、杨某乙（已判决）、喻某乙（已判决）、杨某某、戴某某等人成为该传销组织的骨干成员，先后在湖南、广东、湖北、广西、 安徽、 黑龙江、 香港、 澳门等地组织领导20000余人以经营“亮某某（香港）集团有限公司”的相关产品为幌子在香港、珠海从事传销犯罪活动，涉案金额达10 余亿元。为了更好的管理其传销团队，其中黄某某、叶某某、杨某甲三人于2010年成立了“THY"传销团队，负责管理整个传销团队的事务，随后周某甲、周某乙、龙某甲、杨某甲等人又合伙成立了“胜利光辉”传销团队（现更名为汇爱团队），杨某甲、刘某丙、冯某某、谭某某合伙成立了“梦想成真”团队传销组织，其传销组织以上线发展下线，下线发展下线的“拉人头”方式不断骗取新的人员参加传销，传销骨干成员则通过发展的下线从亮某某（香港）集团有限公司所获得的人头费获取巨额的非法利润。

被告人汤某某经喻某甲介绍加入亮某某（香港）集团有限公司，对下有被告人谢某某及钟某某、符某某、汤某某、彭某某。目前是“THY”传销团队分支“胜利光辉”传销团队骨干成员，负责管理自己打下公爵团队及组织出单。被告人汤某某在该团队中积极参与管理，发展下线，目前亦是公爵级别。

被告人谢某某经被告人汤某某介绍加入亮某某（香港）集团有限公司，对下有沈某某、喻某某、谢某甲、谢某乙、谢莲初。目前是“THY”传销团队分支“胜利光辉”传销团队骨干成员，负责管理自己打下公爵团队及组织出单。被告人谢某某在该团队中积极参与管理，发展下线，目前亦是公爵级别。

被告人汤某某、谢某某分别于2017年12月13日、2017年12月12日主动到宁乡市公安局花明楼派出所投案自首。到案后，二被告人各退缴5万元非法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、刑事判决书等物证；2.证人喻某某、耿某某、郭某某、刘某甲、胡某某、刘某乙、陈某某、吴某某等人证言；3被告人汤某某、谢某某的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实、足以认定指控事实。被告人汤某某、谢某某对本院指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意本案适用简易程序审理。

本院认为，被告人汤某某、谢某某以推销亮某某公司的商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得经销商资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，且所组织、领导的参与传销活动人员累计达三十人以上且层级三级以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人汤某某、谢某某的法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金，因其具有如下量刑情节：

犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。二被告人均适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。

二被告人各退缴非法所得人民币五万元。

综合以上量刑情节，建议宁乡市人民法院判处被告人汤某某三年以下有期徒刑，并处罚金（可以宣告缓刑）；判处被告人谢某某两年以下有期徒刑，并处罚金（可以宣告缓刑）。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省宁乡市人民法院

检察员：鲁海滨

 

2018年6月27日

附：1.被告人汤某某、谢某某现均在家（汤某某手机号码1856951****，谢某某手机号码1327208****）；

2.案卷材料和证据四册。

3.适用简易程序建议书一份。

4.认罪认罚从宽制度告知书、具结书各一份。