起诉书（汤某某、李某某等人诈骗案)_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬某某检一部刑诉〔2020〕1268号

被告人汤某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码3623291984********，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省余干县**乡**楼**号。因本案于2020年4月16日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同月24日依法逮捕。

被告人涂某甲，男，1997年**月**日出生，身份证号码3611271997********，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省余干县**乡**号。2019年7月24日因犯协助组织卖淫罪被江西省玉山县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，于2019年8月22日刑满释放。因本案于2020年3月20日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月24日依法逮捕。

被告人涂某乙，男，2002年**月**日出生，身份证号码3623292002********，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省余干县**镇**路**号。因本案于2020年3月27日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月24日依法逮捕。

被告人李某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码3611272000********，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省余干县**乡**号。因本案于2020年3月20日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于同年4月16日变更为取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人汤某某、涂某甲、涂某乙、李某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月24日，被告人涂某甲、李某某明知被告人涂某乙需要借手机用于诈骗，仍然出借二人的手机、微信、支付宝及关联的银行卡给被告人涂某乙，由被告人涂某乙提供给章某某、“小杨”（均在逃，另案处理）等人。被告人汤某某伙同章某某、吴某某（另案处理）、“燕子”（在逃，另案处理）、“小杨”等人在江西省南昌市西湖区一小区一房间内，由章某某负责提供场地，被告人汤某某、吴某某、“燕子”负责主播，“小杨”负责提供手机微信、支付宝、银行卡，通过手机进入“蝴蝶”直播房间，假意邀请被害人盛某某进行“扎金花”赌博，通过打假牌的方式骗取被害人盛某某人民币259 300元。其中，被告人涂某甲提供的微信、支付宝、工商银行卡账户收款247 500元，被告人李某某提供的支付宝账户收款11 800元，上述钱款全部被转账至被告人涂某甲的工商银行卡内。

彭某甲（另案处理）明知章某某持有的工商银行卡内的人民币259 300元系犯罪所得，仍提供POS机给章某某使用，章某某将该钱款转账到彭某甲的POS机关联的邮政储蓄卡内，由彭某甲伙同章某某、汤某某将钱款取出。

2020年3月13日晚上至次日凌晨，被告人汤某某伙同彭某乙（另案处理）、吴某某、“燕子”等人在江西省余干县白马乡熊某甲一处民宅二楼，由童某某（另案处理）负责提供场地，由被告人汤某某、吴某某、“燕子”负责主播，由盛永华（另案处理）、童某某负责提供手机、微信、支付宝、银行卡，通过手机进入“糯米”直播房间，假意邀请被害人赵某某进行“扎金花”赌博，通过打假牌的方式，骗取被害人赵某某约人民币11万元。

案发后，被告人汤某某、涂某乙、李某某退赔被害人盛某某人民币50 000元、人民币30 000元、人民币11 800元，取得被害人盛某某的谅解。被告人汤某某退赔被害人赵某某人民币25 000元，取得被害人赵某某的谅解。吴某某、童某某退赔被害人赵某某人民币20 000元、人民币6 500元。

2020年4月16日，被告人汤某某主动向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、常住人口信息、抓获经过、微信聊天记录、支付宝转账记录、转账详情、转账记录、收条、谅解书等；

2、证人证言：证人韩某某、李某丙、熊某乙；

3、被害人盛某某、赵某某的陈述；

4、被告人汤某某、涂某甲、涂某乙、李某某和同案参与人吴某某、彭某甲、童某某、盛永华的供述和辩解；

5、视听资料：光盘二张。

6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汤某某、涂某甲、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汤某某与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大；被告人涂某甲、涂某乙、李某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供手机及收款账户帮助收取诈骗款，其中被告人涂某甲、涂某乙数额巨大，被告人李某某数额较大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人涂某甲系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人汤某某系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人涂某甲、涂某乙、李某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人汤某某、涂某甲、李某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人汤某某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人涂某甲有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人李某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条之规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院            

检  察  官:马某某                                      

检察官助理:管某某                                       

        2020年7月23日

附：

1、被告人汤某某、涂某甲、涂某乙、被羁押于宁波市海某某看守所；被告人李某某现取保候审在家；

2、随案移送卷宗四册;

3、适用简易程序建议书一份；

4、认罪认罚具结书三份。