起诉书（池某某、徐某某等四人诈骗案）_湖北省孝昌县人民检察院

湖北省孝昌县人民检察院

起 诉 书

鄂孝昌检二部刑诉〔2020〕23号

被告人池某某，男性，1990年**月**日出生，身份证号码4209211990********，汉族，初中文化程度，务农，住孝昌县**乡**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日被孝昌县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月21日被孝昌县公安局执行逮捕。

被告人徐某某，女性，1992年**月**日出生，身份证号码4209211992********，汉族，初中文化程度，务农，住孝昌县**乡**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日被孝昌县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月21日被孝昌县公安局执行逮捕。

被告人张某某，女性，1988年**月**日出生，身份证号码4209211988********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地孝昌县**镇**村**组，住孝感市**区**路**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月2日被孝昌县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月21日被孝昌县公安局执行逮捕。

被告人龙某某，男性，1990年**月**日出生，身份证号码4209211990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地孝昌县**镇**村**组，住孝感市**区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被孝昌县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月21日被孝昌县公安局执行逮捕。

本案由孝昌县公安局侦查终结，以被告人池某某、徐某某、张某某、龙某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，期间因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查（2020年4月17日至2020年5月17日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年12月初至2019年12月25日期间，被告人池某某、徐某某邀约被告人张某某、龙某某一起，冒充贷款公司业务员拨打电话以帮助被害人办理贷款需要收取验资、流水费用的名义，骗取被害人往指定银行账户打款。该团伙以该方式骗取被害人王某某7000元、骗取被害人黎某某15900元、骗取被害人许某某17800元、骗取被害人梁某某6900元、骗取被害人杨某某48491元、骗取被害人刘某某9992元，共计106083元。

2020年6月4日，被告人池某某、徐某某、张某某、龙某某四人共同通过其家属全额退缴赃款106083元。

认定上述事实的证据如下：

物证：作案手机五部；2.搜查笔录；3.公安机关抓获、到案经过，扣押物品清单，相关银行卡交易明细、被害人打款凭证，被告人之间QQ及微信聊天记录截图，客户资料纸、话术单等，公安机关出具的退赃情况说明，被告人户籍证明等书证；4.被害人许某某、黎某某等六人的陈述；5.被告人池某某、徐某某、张某某、龙某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人池某某、徐某某、张某某、龙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人池某某、徐某某、张某某、龙某某结伙在一起，以非法占有为目的，通过拨打电话方式虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四人刑事责任。被告人池某某邀约被告人张某某、龙某某参与诈骗活动并负责提供作案工具；被告人徐某某负责接打电话并与池某某共同负责与“上线”联系，两人在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款。被告人张某某、龙某某受邀参与犯罪，负责接打电话，在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人池某某、徐某某、张某某、龙某某均自愿认罪认罚，同时符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省孝昌县人民法院

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附件：

1.被告人池某某、徐某某、龙某某均羁押于孝昌县看守所，被告人张某某现羁押于安陆市看守所。

案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》4份。

《量刑建议书》1份。

5. 涉案物证随案移送。