起诉书（池昌化、吴某某等盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_三明市梅列区人民检察院

三明市梅列区人民检察院

起 诉 书

梅检公诉刑诉〔2019〕209号

被告人池昌化，男，1995年**月**日生，出生地福建省大田县，身份证号码3504251995********，汉族，初中文化，福建省大田县人，户籍地福建省大田县**镇**村**号，现住三明市三元区**巷**幢**室。无违法犯罪经历。2018年11月23日，被告人池昌化因涉嫌盗窃，被梅列公安分局执行逮捕，现羁押于三明市看守所。

被告人张某甲，男，1994年**月**日生，出生地福建省大田县，身份证号码3504251994********，汉族，初中文化，福建省大田县人，户籍地福建省大田县**镇**村**号，现住福建省三明市三元区**新村**排**号。无违法犯罪经历。2018年11月23日，被告人张某甲因涉嫌盗窃，被梅列公安分局执行逮捕，现羁押于三明市看守所。

被告人张某乙，男，1994年**月**日生，出生地福建省大田县，身份证号码3504251994********，汉族，初中文化，福建省大田县人，户籍地福建省大田县**镇**村**号，现住福建省三明市三元区**新村**排**号。无违法犯罪经历。2018年11月23日，被告人张某乙因涉嫌盗窃，被梅列公安分局执行逮捕，现羁押于三明市看守所。

被告人吴某某，男，1983年**月**日生，出生地福建省将乐县，身份证号码3504281983********，汉族，相当初中，福建省将乐县人，户籍地福建省将乐县**镇**街**号，现居地福建省厦门市思明区**花园**号**室。无违法犯罪经历。2018年11月23日，被告人吴某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，被梅列公安分局执行逮捕，现羁押于三明市看守所。

被告人陈赞金，男，1986年**月**日生，出生地福建省宁德市蕉城区，身份证号码3522011986********，汉族，中专或中技，福建省宁德市蕉城区人，户籍地福建省宁德市蕉城区**镇**村**路**号，现居地厦门市思明区**路**号**室。无违法犯罪经历。2018年11月23日，被告人陈赞金因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，被梅列公安分局执行逮捕，现羁押于三明市看守所。

被告人吴运敏，男，1983年**月**日生，出生地福建省平潭县，身份证号码3501281983********，汉族，相当小学文化，福建省平潭县人，户籍地福建省平潭县**乡**村**号，现居地福建省厦门市思明区**花园**号**室。无违法犯罪经历。2018年11月23日，被告人吴运敏因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，被梅列公安分局执行逮捕，现羁押于三明市看守所。

被告人陈某甲，女，1987年**月**日生，出生地福建省宁德市蕉城区，身份证号码3522011987********，汉族，大学本科，福建省宁德市蕉城区人，户籍地福建省宁德市蕉城区**镇**村**路**号，现居地福建省厦门市思明区**公寓**室。无违法犯罪经历。2018年11月23日，被告人陈某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，被梅列公安分局执行逮捕，现羁押于三明市看守所。

被告人戴某甲，男，别名/绰号俞某某，1987年**月**日生，出生地福建省福清市，身份证号码3501811987********，汉族，中专或中技，福建省福清市人，户籍地福建省福清市**镇**号，现住址福建省厦门市思明区**花园**幢**室。无违法犯罪经历。2018年11月23日，被告人戴某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，被梅列公安分局执行逮捕，现羁押于三明市看守所。

本案由三明市公安局梅列分局侦查终结，以被告人池昌化、张某甲、张某乙涉嫌盗窃罪，被告人吴某某、陈赞金、吴运敏、陈某甲、戴某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月23日向本院移送审查起诉，本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，于2019年1月27日依法延长审查起诉期限半个月（2019年2月24日至2019年3月10日）期间因事实不清，证据不足于2019年3月8日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月8日将该案重新移送审查起诉。因案情复杂，于2019年5月8日依法延长审查起诉期限半个月（2019年5月9日至2019年5月23日）。期间因事实不清，证据不足于2019年5月23日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月21日将该案重新移送审查起诉。因案情复杂，于2019年7月21日依法延长审查起诉期限半个月（2019年7月22日至2019年8月5日）。

经依法审查查明：

（一）盗窃罪

2018年7月份至10月期间，被告人池昌化以非法占有为目的，伙同被告人张某甲，两人商议以五五分成的形式分赃，以张某甲在三明市三元区**新村**排**号及梅列区**幢**室架设嗅探设备，池昌化负责远程操作设备的形式，通过探测被害人手机短信的手段，秘密窃取被害人银行卡内的存款。

    2018年9月份至10月期间，被告人池昌化以非法占有为目的，在被告人张某甲的介绍下，伙同被告人张某乙，两人商议以五五分成的形式分赃，以张某乙在泉州石狮市**路**号附近架设嗅探设备，池昌化负责远程操作设备的形式，通过探测被害人手机短信的手段，秘密窃取被害人银行卡内的存款。

    经核实：

    1、2018年9月1日，被告人池昌化伙同被告人张某甲，使用嗅探技术，盗刷史某甲建设银行卡（62170018700********）内金额10143.84元。 

    2、2018年9月06日，被告人池昌化伙同被告人张某甲，使用嗅探技术，盗刷王某甲建设银行卡（43674218700********）内金额22859.4元。

    3、2018年7月27日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷王某乙建设银行卡（62170018700********）内金额12000余元。

    4、2018年8月5日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷陈某乙建设银行卡（62170018700********）内金额4999.99元。

    5、2018年8月21日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷邓某甲建设银行卡（62170018700********）内金额3999元。

    6、2018年8月4日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷来某某建设银行卡（62170018700********）内金额1599元。

    7、2018年7月24日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷廖某某建设银行卡（62170018700********）内金额5700元。

    8、2018年7月10日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷张某丙建设银行卡（62170018700********）内金额3496.58元。

    9、2018年9月1日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷叶某某建设银行卡（62305220300********）内金额6347.02元。

    10、2018年6月28日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷叶某某建设银行卡（62366818700********）内金额9998、14元。

    11、2018年7月23日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷陈某丙建设银行卡（62170019300********）内金额18499元。

    12、2018年9月10日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷葛某某建设银行卡（62170019300********）内金额519.9元。

    13、2018年9月24日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷吴某某建设银行卡（62321118300********）内金额12589元。

    14、2018年10月6日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷邱某甲建设银行卡（62170018300********）内金额4408.73元。

15、2018年9月21日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷林某某建设银行卡（62170018300********）内金额4456元。

16、2018年9月10日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷李某某招商银行卡（62148355********）内金额10000元。

17、2018年7月8日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷蔡某某平安银行卡（62215590********）内金额2004元。

18、2018年8月1日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷方某某建设银行卡（62366815400*******）内金额1000元。

19、2018年8月4日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷邱某乙建设银行卡（62321118700********）内金额1000元。

20、2018年8月26日，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷冯某某工商银行卡（62220214040********）内金额373元。

21、2018年8月份，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷邓某乙建设银行卡（62170018700********）内金额700元。

22、2018年8月份，被告人池昌化使用嗅探技术，盗刷赖某某交通银行卡（尾数为2138）内金额597元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人池昌化、张某甲、张某乙的供述及辩解； 2.被害人史某甲、王某甲、王某乙、陈某乙、邓某甲、来某某、廖某某、张某丙、叶某某、陈某丙、葛某某、吴某某、邱某甲、林某某、李某某、蔡某某、方某某、邱某乙、冯某某、邓某乙、赖某某的陈述；3.证人金某某的证言；4.到案经过；5.搜查笔录、扣押材料；6.相关银行帐户明细。

（二）非法经营罪

2018年年初至10月份，被告人吴某某以盈利为目的，召集被告人陈赞金、吴运敏、陈某甲、戴某甲、史某乙等人在厦门市思明区**花园**号**室开设工作室，收集多个支付宝、京东支付账号，帮助被告人池昌化等人转移盗窃资金，其中，被告人陈赞金负责技术维护，被告人吴运敏、陈某甲、戴某甲负责操作资金转移。

认定上述事实的证据如下： 

1.被告人吴某某、吴运敏、陈赞金、陈某甲、戴某甲的供述及辩解；2.证人史某乙的证言；3. 被害人史某甲、王某甲、王某乙、陈某乙、邓某甲、来某某、廖某某、张某丙、叶某某、陈某丙、葛某某、吴某某、邱某甲、林某某、李某某、蔡某某、方某某、邱某乙、冯某某、邓某乙、赖某某的陈述；4.到案经过；5.搜查笔录、扣押材料；6.相关银行帐户明细。

本院认为，被告人池昌化以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，价值达227289.6元，数额巨大。被告人张某甲以非法占有为目的，伙同被告人池昌化采取秘密手段窃取他人财物，价值达33003.24元，数额较大。被告人张某乙以非法占有为目的，伙同被告人池昌化采取秘密手段窃取他人财物，价值达19018.9元，数额较大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人吴某某、吴运敏、陈赞鑫、陈某甲、戴某甲未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付业务，吴某某、吴运敏、陈赞金的非法经营额达14178万余元；被告人陈某甲的非法经营额达10946万余元；被告人戴某甲的非法经营额达8653万余元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省三明市梅列区人民法院                                                                                                 

检察员:谢 宏

                             

2019年8月5日

附：

1.被告人池昌化、张某甲、张某乙、吴某某、吴运敏、陈赞鑫、陈某甲、戴某甲现羁押于三明市看守所。

2.随案移送卷宗八册、光盘四张。

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