起诉书（江苏某某电力管业有限公司、杨某甲等非法吸收公众存款案）_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起  诉  书

澄检诉刑诉〔2019〕2441号

被告单位江苏**资产管理有限公司，住所地江阴市**街道**路**号，法定代表人杨某甲。

    诉讼代表人居某某，男，1972年**月**日生，江苏**资产管理有限公司工作。

    被告单位江苏**电力管业股份有限公司，住所地江苏省泰兴市**工业园区**大道**号，法定代表人杨某甲。

    诉讼代表人杨某乙，男，1974年**月**日生，江苏**电力管业股份有限公司监事。

 被告人杨某甲，曾用名杨某丙，男，1967年**月**日生，身份证号码3202191967********，汉族，高中文化，江苏**资产管理有限公司法定代表人、执行董事及江苏**电力管业股份有限公司法定代表人、董事长，住江阴市**街道**苑**幢**室（户籍所在地江阴市**街道**路**号**室）。被告人杨某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月4日被江阴市公安局刑事拘留，同年3月12日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，经无锡市人民检察院批准，延长侦查期限至2019年6月12日。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告单位江苏**资产管理有限公司、江苏**电力管业股份有限公司、被告人杨某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日向本院移送审查起诉。本院受理后已于次日告知被告单位和被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人杨某甲并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。本案因案情复杂，分别于2019年7月11日、9月26日依法延长审查起诉期限十五日；因事实不清、证据不足，分别于2019年7月26日、2019年10月11日退回江阴市公安局补充侦查，该局于2019年11月1日重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年2月至2018年9月，被告单位江苏**资产管理有限公司在被告人杨某甲负责经营期间，未经国家银行主管部门批准，以该公司名义采用借款形式向投资人吸引投资，承诺投资人年息12%-15%的收益，通过该公司副总屠某某、黄某某、周某某等人介绍，以口口相传的方式公开宣传，先后向杨某丁等100余名社会不特定人员吸收投资共计人民币3600余万元，其中部分投资金额用于江苏**电力管业股份有限公司在泰兴厂房建造、公司运营等，造成损失人民币2000余万元。

2016年1月至2018年3月，被告单位江苏**电力管业股份有限公司在被告人杨某甲负责经营期间，未经国家银行主管部门和证券主管部门批准，以该公司名义采用一元一股出售公司原始股形式向投资人吸引投资，承诺该公司于2020年左右在中小板或创业板上市，承诺投资人年息12%的收益，收益可以年付或者滚入原始股，通过公司副总屠某某、黄某某、周某某、吴某某、秦某某等人介绍，以口口相传和发放宣传册的方式公开宣传，先后向司晓红等110余名社会不特定对象吸收投资共计人民币5100余万元，造成损失人民币5100余万元。

被告人杨某甲于2019年2月3日被江阴市公安局抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1江阴市公安局制作和收集的刑事案件侦破经过、人口基本信息、工商登记资料、银行卡交易明细等书证；

2证人周某某、屠某某、司某某等人的证言；

3.被告人杨某甲的供述；

4.江阴大桥会计师事务所有限公司出具的审计报告；

5.江阴市公安局调取的电子数据。

本院认为，被告单位江苏**资产管理有限公司、江苏**电力管业股份有限公司未经国家有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人杨某甲系对上述两被告单位直接负责的主管人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告单位江苏**资产管理有限公司、江苏**电力管业股份有限公司、被告人杨某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

　　　　　　　　　　　　 检 察 员：许新学

　　　　　　　　　　　　　　 2019年11月15日

附：

    1.被告人杨某甲现羁押于江阴市看守所。

2.全部案卷材料。