起诉书（江海、袁某等6人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、窝藏案）_大庆高新技术产业开发区人民检察院

 大庆高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

庆高新检刑诉〔2020〕26号

被告人江海，男，1994年**月**日出生，身份证号码4312811994********，汉族，中专文化，无职业，住湖南省洪江市**镇**社区居委会**组**号。2013年9月5日因犯诈骗罪被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元，2015年1月26日刑满释放。2019年5月7日因涉嫌诈骗被大庆市公安局东安分局刑事拘留，2019年6月6日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由大庆市公安局东安分局执行。2019年7月31日经大庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2019年8月30日经黑龙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人袁某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4312811995********，汉族，初中文化，无职业，住湖南省洪江市**宿舍**号。2013年9月5日因犯诈骗罪被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。2019年5月7日因涉嫌诈骗被大庆市公安局东安分局刑事拘留，2019年6月6日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由大庆市公安局东安分局执行。2019年7月31日经大庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2019年8月30日经黑龙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人杨某甲，女，1994年**月**日出生，身份证号码4312811994********，汉族，大专二年文化，无职业，住湖南省洪江市**镇**村委会**组**号。2019年5月2日因涉嫌诈骗被大庆市公安局东安分局刑事拘留，2019年6月6日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪批准逮捕，次日由大庆市公安局东安分局执行。2019年7月31日经大庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2019年8月30日经黑龙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人肖某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码5109031998********，汉族，中专文化，个体，住四川省遂宁市**区**城**栋**单元**室（户籍所在地：四川省遂宁市**区**乡**村**组**号）。2019年8月23日因涉嫌诈骗被大庆市公安局东安分局刑事拘留，2019年9月24日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局东安分局执行。

被告人舒某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码5109021998********，汉族，初中文化，个体，住四川省遂宁市**区**期**栋**号（户籍所在地：四川省遂宁市**区**办事处**社区**组**号附**号）。2019年8月23日因涉嫌诈骗被大庆市公安局东安分局刑事拘留，2019年9月24日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局东安分局执行。 

被告人刘某甲（曾用名刘某乙），男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码5109021998********，汉族，初中文化，系**有限公司职员，住四川省遂宁市**区**乡**村**社（户籍所在地：四川省遂宁市**区**乡**村**组**号）。2019年8月23日因涉嫌诈骗被大庆市公安局东安分局刑事拘留，2019年9月24日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局东安分局执行。

本案由大庆市公安局东安分局侦查终结，以被告人江海、袁某涉嫌诈骗罪、被告人杨某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪、被告人肖某某、舒某某、刘某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人。本院审查后于2019年12月7日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月7日补查完毕重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

一、诈骗犯罪

2018年9月至2019年4月，被告人江海、袁某先后在国内多地及越南境内，通过网络使用YY语音聊天软件寻找到被害人马某某（男，35岁）、李某甲（男，25岁）等人，以游戏好友的身份与被害人聊天，骗取被害人信任后，以在被告人淘宝店铺帮忙刷单等为由让被害人充值YY币，并承诺下单付款后全部返款并赠送游戏装备。在被害人下单并付款后，被告人未兑现承诺，将被害人联系方式删除，并将充值后的YY币账号出卖变现。被告人江海采取上述方式诈骗钱款共计人民币（以下币种同）1,738,258.75元，被告人袁某采取上述方式诈骗钱款共计1,130,432.50元。所得赃款部分被江海、袁某用于购买房产、车辆、手表、还债以及日常消费等。案发后，公安机关依法扣押赃物房产、奔驰牌轿车、手表及赃款共计81,000.00元，并依法冻结银行账户内赃款共计303,252.50元。

经侦查，被告人江海、袁某于2019年5月4日在越南岘港市被越南警方抓获，次日被移交给广西省东兴市公安局，同日被移交给大庆市公安局东安分局。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.物证奔驰牌轿车等；

2.书证户籍证明、侦破经过、案件来源、抓获经过、移交证明、移交纪要、中国公民的自己申报表、刑事判决书、释放证明书、电子数据截图、淘宝交易记录截图、银行信用卡对账单、银行卡交易明细清单、支付宝通知截图、转账记录截图、微信支付交易明细证明、QQ截图、大庆市涉案财物管理中心涉案车辆入库单、扣押物品、文件清单、银行卡冻结详情表、协助查封决定书、情况说明等；

3.证人杨某乙、任某某、鲍某某、杨某丙、梁某某、邱某某、赵某某等人的证言；

4.被害人马某某、李某甲、刘某丙、陈某某、李某乙、张某甲、阮某某、张某乙、焦某某等人的陈述；

5.被告人江海、袁某、杨某甲、肖某某、舒某某、刘某甲的供述和辩解；

6.检查笔录；

7.电子数据支付宝交易记录、微信交易记录等。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪

1.2018年9月至2019年4月，被告人肖某某在明知江海等人的YY币系犯罪所得的情况下，仍然帮助寄卖YY币，并从中赚取差价。被告人肖某某犯罪数额共计1,401,090.00元。

2.2018年10月至2019年4月，被告人杨某甲在明知江海收入钱款系犯罪所得的情况下，仍将自己以及其妹妹杨某乙的支付宝账号提供给江海使用，用于接收赃款。被告人杨某甲犯罪数额共计1,002,886.00元。

3.2018年10月至2019年4月，被告人舒某某在明知江海等人的YY币系犯罪所得的情况下，仍然帮助寄卖YY币，并从中赚取差价。被告人舒某某犯罪数额共计320,168.75元。

4.2019年2月至同年4月，被告人刘某甲在明知江海等人的YY币系犯罪所得的情况下，仍然帮助寄卖YY币，并从中赚取差价。被告人刘某甲犯罪数额共计17,000.00元。

经侦查，被告人杨某甲于2019年5月1日在湖南省长沙市黄花国际机场内被公安机关抓获；被告人肖某某于2019年8月17日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实，后被临时羁押；被告人舒某某、刘某甲于2019年8月17日在四川省遂宁市被公安机关抓获并临时羁押。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.书证户籍证明、侦破经过、案件来源、抓获经过、临时羁押证明、支付宝转账明细、情况说明等；

2.证人陈彪、邹天贵、杨某乙、任某某、鲍某某、杨某丙、梁某某、邱某某、赵某某等人的证言；

3.被告人杨某甲、肖某某、舒某某、刘某甲、江海、袁某的供述和辩解；

4.搜查笔录；

5.电子数据支付宝交易记录、微信交易记录等。

 三、窝藏犯罪

2019年2月2日，被告人杨某甲在明知江海、袁某被公安机关通缉的情况下，仍驾驶其名下车辆（牌照号：湘N****1）将二人从湖南省洪江市送至广西省东兴市，帮助二人逃匿。后江海、袁某偷渡至越南境内，杨某甲将自己的护照提供给江海租房居住，帮助江海、袁某藏匿，直至二人被抓获。    

经侦查，被告人杨某甲于2019年5月1日在湖南省长沙市黄花国际机场内被公安机关抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.物证作案工具车辆；

2.书证户籍证明、侦破经过、案件来源、抓获经过、在逃人员登记表、手机微信聊天截图、湖南省洪江市公安局通缉公告、出入境记录等；

3.被告人杨某甲、江海、袁某的供述和辩解。

本院认为，被告人江海、袁某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某甲明知是犯罪所得而予以转移，被告人肖某某、舒某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某甲明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某甲明知被告人江海、袁某是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人江海、袁某系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人江海系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定对其处罚。被告人肖某某自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人江海、袁某、杨某甲、舒某某、刘某甲归案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人杨某甲犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。本案各被告人自愿认罪认罚，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

大庆高新技术产业开发区人民法院

检察员：秦余荣

  2020年2月7日

附：1.被告人江海、袁某、杨某甲、肖某某、舒某某、刘某甲现羁押于大庆市看守所；    

2.全部案卷及证据材料。