起诉书（江某某、赖文龙等诈骗案）_福建省厦门市同安区人民检察院

福建省厦门市同安区人民检察院

起 诉 书

同检公诉刑诉〔2018〕633号

被告人江某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3526231970********，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地福建省龙岩市永定区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年3月9日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人赖文龙（外号龙哥），男，1960年**月**日出生，公民身份号码3502031960********，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地厦门市思明区**里**号**室。曾因犯合同诈骗罪，于2003年10月24日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元，2012年11月11日减刑释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年3月9日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人向良东，男，1975年**月**日出生，公民身份号码5129211975********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省南充市高坪区**路**号**幢**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年3月9日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人裴航（曾用名裴卫德），男，1986年**月**日出生，公民身份号码5113241986********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地四川省仪陇县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年3月9日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

本案由厦门市公安局同安分局侦查终结，以被告人江某某、赖文龙、向良东、裴航涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2018年6月22日、2018年8月31日退回厦门市公安局同安分局补充侦查，该局分别于2018年7月19日、2018年9月26日补查重报。其间，本院三次决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年12月以来，被告人赖文龙、江某某经“小叶”介绍为诈骗分子提取诈骗款从中抽成牟利后，先后雇请被告人向良东、裴航帮助取款。四被告人组成一个取款组，由被告人赖文龙与“小叶”联系取款业务，由被告人江某某购买银行卡供诈骗分子使用。诈骗分子以办理信用卡等手段诱骗高某某、吴某某、韩某某、何某甲、严某某、田某某、潘某某、刘某某、于某某、李某某、何某乙、齐某某、杨某某、石某某、王某某、杜某某等多名被害人汇款至上述银行卡内。被告人江某某在获悉上述银行卡骗到钱款时，即通知被告人向良东、裴航及时持上述银行卡在厦门市思明区、湖里区等地的银行ATM机取出现金，或者刷POS机套取出现金，扣除抽成后将剩余诈骗款项存进诈骗分子指定的银行账户内。经查，诈骗分子通过上述方式诈骗他人财物合计人民币（下同）819699元，其中被告人江某某、赖文龙、向良东参与共同犯罪数额为819699元，被告人裴航参与共同犯罪数额为708099元。

2018年2月2日，被告人向良东、裴航、江某某、赖文龙被抓获归案，后被告人江某某、向良东、裴航对上述主要犯罪事实供认不讳。

认定以上事实的证据如下：

1.手机、银行卡、笔记本等物证；

2.户籍证明、到案经过、刑事判决书、罪犯档案资料、通话记录清单、银行客户交易清单、银行交易明细、情况说明、诉讼文书等书证；

3.证人张某某的证言；

4.被害人高某某、吴某某、韩某某、何某甲、严某某、田某某、潘某某、刘某某、于某某、李某某、何某乙、齐某某、杨某某、石某某、王某某、杜某某的陈述；

5.被告人江某某、赖文龙、向良东、裴航的供述和辩解；

6.司法鉴定意见书等鉴定意见；

7.提取笔录、辨认笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、接受证据清单；

8.银行监控视频、微信聊天记录及其截图等视听资料、电子数据。

本院认为，被告人江某某、赖文龙、向良东、裴航伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人江某某、赖文龙在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人向良东、裴航在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人江某某、向良东、裴航如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市同安区人民法院

检  察  员：游 凤 娘

                        

                       2018年11月7日

附：

1.被告人江某某、赖文龙、向良东、裴航现羁押于厦门市第二看守所。

2.移送案卷材料和证据九册、光盘五张。

3.移送物品（详见清单）。

4.本案所适用的法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。国刑事

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

　　对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

　　对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。