起诉书（毛某某、顾某某等非法吸收公众存款案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1406号

被告人毛某某，男，1996年**月**日生，身份证号码4127251996********，汉族，中专文化，原江苏**投资管理有限公司鼓楼一分公司主管，出生于河南鹿邑县，户籍所在地：河南省鹿邑县**乡**村**号。被告人毛某某因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年5月10日被南京市公安局鼓楼分局执行刑事拘留，同年6月13日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人顾某某，女，1995年**月**日生，身份证号码3411261995********，汉族，中专文化，原江苏**投资管理有限公司秦淮分公司主管，出生于安徽凤阳县，户籍所在地：安徽省凤阳县**镇**村**号。被告人顾某某因涉嫌非法吸收公众存款于2019年5月24日被南京市公安局鼓楼分局执行刑事拘留，同年6月13日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人毛某某、顾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人毛某某、顾某某有权委托辩护人,依法讯问了被告人毛某某、顾某某，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年9月28日、12月13日将本案退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于2019年10月28日、12月23日重新向本院移送审查起诉。2019年9月13日、11月28日，本案两次依法延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2012年至案发期间，张某某（另案处理）等人注册成立江苏**投资管理股份有限公司（以下简称**公司）等公司，在位于本市鼓楼区**路**号**座**大厦的地点，以股权投资和客房租赁等形式向社会不特定对象非法吸收公众存款。2015年8月至案发期间，被告人毛某某进入**公司鼓楼分公司先后担任业务员、主管、见习经理。2016年2月至案发期间，被告人顾某某进入**公司秦淮分公司先后担任业务员、主管。上述两被告人在公司任职期间负责接待客户，宣传公司给予客户投资额年利息约8%的收益。通过与客户签订《客房租赁合同》等投资合同，吸引不特定群众来公司投资。两被告人在担任业务主管或见习经理期间，负责管理组内成员业务。经审计，被告人毛某某参与向31名集资参与人吸收存款，投入金额共计人民币435万元；被告人顾某某参与向18名集资参与人吸收存款，投入金额共计人民币244万元。

2019年5月10日，被告人毛某某在山东省烟台市莱山区宏远小区6号楼楼下被民警抓获归案。2019年5月24日，被告人顾某某在安徽省凤阳县**电子商务产业园**工业园**快递被民警抓获归案。两被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发经过、到案经过、受案登记表、立案决定书、工商资料、银行交易记录、公司文件、投资合同、投资人报案登记表、收据、扣押清单、查封冻结文书、审计报告等书证；

2.证人张某某、陈某某、朱某某、喻某某、孟某某、庄某某、王某某、杜某某、项某某等证人证言；

3.被告人毛某某、顾某某的供述和辩解；

4.搜查笔录等工作笔录。

本院认为，被告人毛某某、顾某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人毛某某、顾某某伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院 

                                   检察员：马文骏

   2019年12月30日

附：

1.被告人毛某某现羁押于南京市第二看守所，被告人顾某某现羁押于南京市看守所；

2.全部案卷材料27册；

3.适用认罪认罚简易程序审理建议书1份，具结书2份。