起诉书（毛某甲组织领导传销活动案）_西平县人民检察院

西平县人民检察院

起 诉 书

西检二部刑诉〔2019〕23号

被告人毛某甲，男，1965年**月**日出生，身份证号码4128241965********，汉族，务农，初中毕业，住河南省西平县**街道办事处**居委会**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年8月1日被西平县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2019年8月16日被西平县公安局取保候审。

本案由驻马店市西平县公安局侦查终结，以被告人毛某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人毛某甲同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年2月以来，被告人毛某甲以推销郑州**生物科技有限公司的产品投资返利为名，要求参加者交款在平台注册会员，组织毛某乙等人进行传销活动。在郑州**生物科技有限公司系统平台，被告人毛某甲直接和间接发展下线人员达30人，层级达三级以上，涉案金额13万余元。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍证明、违法犯罪记录查询证明、全国党员管理信息系统证明、抓获证明、交易记录、刑事判决等书证；2、证人毛某乙、陶某某、王某某等人的证言；3、被告人毛某甲的供述与辩解；4、同案人毛某丙的供述与辩解；5、辨认笔录；6、专项审计报告；7、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毛某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人毛某甲以推销郑州**生物科技有限公司的产品投资返利为名，要求参加者交款在平台注册会员，直接和间接发展下线人员达30人，层级达三级以上，涉案金额13万余元，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议适用普通程序。请依法判处。

此  致

   西平县人民法院

检 察 员：王  鹏

2019年11月18日

附：1、被告人毛某甲现被取保候审；

2、案卷材料和证据3册；

3、证人名单1份；

4、《认罪认罚具结书》一份。