起诉书（毛某某非法吸收公众存款)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检四部刑诉〔2020〕760号

被告人毛某某，女，1980年**月**日出生，公民身份号码3308231980********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地浙江省江山市**镇**村**号。因犯赌博罪，于2012年5月31日被浙江省江山市人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币10000元；因犯危险驾驶罪，于2016年7月5日被浙江省常山县人民法院判处拘役一个月，缓刑五个月，并处罚金人民币2000元；因犯集资诈骗罪，于2019年5月24日被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。因本案，于2019年12月25日被杭州市公安局萧山区分局解回再审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年年初至2018年上半年，被告人毛某某在未取得吸收存款资质的情况下，利用支付高额利息的方式，在杭州市萧山区**中心10楼的杭州**工程有限公司内，面向社会公众吸收资金共计人民币2133万余元，至今尚有人民币1655万余元未还。

案发后，被告人毛某某如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借条、合同、民事判决书、银行交易明细、支付凭证、工商登记信息、房屋租赁合同、刑事判决书、户籍证明等；

2.证人证言：证人洪某某、楼某某的证言、情况说明、归案经过等；

3.被害人陈述：被害人冯某甲、沈某某、赵某甲、冯某乙、陈某甲、楼某乙、丁某甲、张某某、任某某、丁某乙、许某甲、赵某乙、沈某某、周某甲、章某某、赵某丙、徐某甲、冯某丙、王某甲、汤某某、严某某、俞某某、赵某丁、袁某某、李某某、周某乙、邓某某、邵某某、楼某丙、陈某乙、胡某某、漏某某、许某乙、王某乙、曹某某、戴某某、冯某丁、傅某某、徐某乙、朱某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人毛某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人毛某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人毛某某在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条，应数罪并罚。被告人毛某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院　

检察员：张媛媛

2020年9月22日

附：

    1．被告人毛某某现羁押于杭州市萧山区看守所

2．检察卷1册、光盘7张

3．适用简易程序建议书1份

4．量刑建议书1份

5．认罪认罚具结书1份