起诉书（毛某某非法吸收公众存款案）_上蔡县人民检察院

上蔡县人民检察院　

起 诉 书

上检二部刑诉〔2019〕7号　

　　被告人毛某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码4128251971********，汉族，大学本科，无业，户籍所在地河南省郑州市二七区，住河南省郑州市二七区**路**号院**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经上蔡县公安局决定，于2019年7月23日被上蔡县公安局刑事拘留。

本案由驻马店市上蔡县公安局侦查终结，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年4月14日，被告人毛某某注册成立**有限公司（以下简称**公司），以其妻子葛某某担任法人代表，其为实际控制人。2013年1月，被告人毛某某在上蔡县**办事处**路**段设立**有限公司上蔡分部，聘请何某某（已另案处理）等人进行管理。2013年1月至2015年4月期间，**公司以高息为诱饵，以印制宣传彩页、公司员工口口相传等宣传方式，在上蔡县进行非法吸收公众存款活动。存款群众将钱款存到毛某某银行账户内，之后持存款、转款凭证到**公司位于上蔡县的分部签订投资协议，该协议以上蔡县**有限公司为投资借款方，以**有限公司为借款担保方，承诺在一定期限内还本付息。经鉴定，**公司在上蔡县向114人、142笔非法吸收公众存款，借款本金19363000元，已还本金390000元，支付利息4237740元，集资参与人申报损失14735260元。

被告人毛某某主动到案并自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、帐目、户籍证明、到案经过等；2.证人证言：证人寇某某、姜某某、程某某、赵某某等人的证言；3.被告人毛某某的供述与辩解；4.同案人何某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；6.视听资料、电子数据等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人毛某某，以支付高息为诱饵，变相向不特定社会公众非法吸收存款数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人毛某某主动到案并自愿如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法应当从轻处罚。建议判处被告人毛某某三年以上四年以下有期徒刑，并处相应处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上蔡县人民法院　

检察员：王胜利

2019年9月2日

附：

1．被告人毛某某现羁押于上蔡县看守所。

2．案卷材料和证据10册。

3．《认罪认罚具结书》一份。