起诉书（毛某某诈骗案)

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕126号

被告人毛某某，男，1991年**月**日生，身份证号码3201241991********，汉族，大专文化，南京**传媒有限公司员工，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市江宁区**街道**大街**号**栋**室。被告人毛某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月16日被南京市公安局水上分局刑事拘留，同年5月23日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。2019年7月19日，经南京市人民检察院批准延长羁押期限，羁押期限自2019年7月24日至2019年8月23日。2019年8月16日，经江苏省人民检察院批准延长羁押期限，羁押期限自2019年8月24日至2019年10月23日。

本案由南京市公安局水上分局侦查终结，以被告人毛某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人毛某某有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人毛某某，听取了被害人、值班律师意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年11月20日、2020年2月4日两本案退回南京市公安局水上分局补充侦查，该分局于2019年12月20日、2020年3月4日重新移送审查起诉。2019年11月5日、2020年1月20日、4月4日，本院三次依法延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2017年3月起，被告人毛某某伙同刘某某（另案处理），在本市江宁区**小区，面对学生发放贷款，进行套路贷违法活动。2017年6月，学生被害人徐某甲前来借款人民币（以下币种均相同）5000元时，以走流程为由，被骗写下金额20600元借条，并约定次月起每月通过微信转账还款1700元给毛某某，共还6个月，还款金额合计10200元。同年7月8日、8月8日、9月8日、10月8日，徐某甲均按约定通过微信转账给毛某某，毛某某均于同日收款。同年11月8日至11日期间，毛某某故意拒收徐某甲还款，后于同年11月12日收款。同年12月8日至18日期间，毛某某再次故意拒收徐某甲还款。后刘某某持上述借条向南京市江宁区人民法院起诉，要求徐某甲按借条金额还清欠款。2018年3月5日南京市江宁区人民法院以（2017）苏0115民初20114号民事判决对刘某某的诉讼请求予以认可。经南京市中级人民法院以（2018）苏01民终5182号民事调解书确认，徐某甲按照借条继续偿还刘某某借款本金、利息，以及诉讼代理费、案件受理费等费用共计17040元。2018年7月至2019年7月期间，徐某甲每月向刘某某还款1137.14元，合计14782.82元。综上，毛某某伙同刘某某以民间借贷为名，骗徐某甲写下金额虚高的借条，后通过恶意制造违约，借助诉讼要求徐某甲按借条金额偿还，骗取徐某甲钱款一万余元。

2019年4月19日13时许，被告人毛某某经民警电话通知，主动至南京市公安局鼓楼分局小市派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发经过、到案经过、微信转账记录、银行交易记录、QQ聊天记录、判决书、调解书、诉状等书证；

2.证人徐某乙、刘某某的证言；

3.被害人徐某甲的陈述；

4.被告人毛某某的供述和辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人毛某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛某某伙同他人共同实施诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察长：朱赫

检察员：马文骏

检察官助理：杨爽

2020年4月17日

附：

1.被告人毛某某现羁押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料及证据共7册；

3.适用简易程序建议书1份、具结书1份。