起诉书（毛某某挪用资金案）_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检三部刑诉〔2020〕304号

被告人毛某某，男，1980年**月**日生，公民身份号码：3210861980********，汉族，高中文化，原上海**橱柜制品有限公司业务员，户籍在江苏省靖江市**镇**村**号，现住上海市嘉定区**路**弄**号**室。2016年4月因赌博行为被江苏省靖江市公安局处行政拘留十日，罚款人民币五百元。2019年5月17日因涉嫌职务侵占罪，被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，同年6月13日变更强制措施为取保候审。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人毛某某涉嫌职务侵占罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果、已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害单位的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年2月3日退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查完毕，于同年3月2日移送审查起诉。被告人毛某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年1月，被告人毛某某在上海**橱柜制品有限公司（以下简称“*甲公司”）担任业务员期间，利用其代表*甲公司洽谈合同及收款的职务便利，将从客户处收取的合同款用于归还赌债及个人开销，共计人民币12.55万元（以下币种同），具体分述如下：

1.2018年11月13日至2019年1月31日，被告人毛某某使用个人银行卡收取上海**实业有限公司（以下简称“*乙公司”）高某某银行转账的合同款共计1.6万元；

2.2018年12月11日至2019年1月15日，被告人毛某某使用微信收取个人客户张某某微信转账的合同款共计1.45万元；

3.2018年12月29日，被告人毛某某代表*甲公司与个人客户李某某签订橱柜安装合同，同日毛某某通过POS机、支付宝收取李某某妻子侯某某支付的合同款共计7万元；

4.2019年1月26日，被告人毛某某收取上海**家居装饰有限公司（以下简称“*丙公司”）销售人员龚某某支付的合同款2.5万元。

*甲公司发现被告人毛某某久未回款，多次向毛索要钱款未果，于2019年4月26日至公安机关报案。公安机关立案后于同年5月17日抓获被告人毛某某，其到案后如实供述了主要犯罪事实。

2019年6月，被告人毛某某家属代其退还10万元，并与*甲公司达成还款协议。毛某某后以介绍业务的方式抵消应还款项1.5万元。现*甲公司对毛某某的行为表示谅解。

上述事实，有以下证据证实：

1.*甲公司营业执照，证实*甲公司的主体情况；

2.员工入职登记表、劳动合同、工资发放明细，证实2018年1月至2019年1月，被告人毛某某为*甲公司业务员；

3.证人蒋某某、龚某某、侯某某的证言，*乙公司、*丙公司、李某某与*甲公司签订的销售合同，收条、银行交易明细，证实被告人毛某某代表*甲公司与*乙公司、*丙公司、李某某签订销售合同，后续分别收取合同款1.6万元、2.5万元、7 万元；

4.证人张某某的证言、微信转账截图，证实被告人毛某某代表*甲公司与张某某签订销售合同，后于2018年12月11日、2019年1月14日、1月15日分别收取张某某微信转账合同款共计1.45万元；

5.被害单位员工陈某某的证言，证实2018年11月起，被告人毛某某在收到客户货款后经公司多次催缴仍不上交，公司遂报案，毛某某到案后以介绍业务的方式抵消应还款项1.5万元；

6.谅解书、协议书，证实被告人毛某某的家属已代其退还*甲公司10万元，未偿还部分双方已协商分期还款，公司对其表示谅解；

7.常住人口基本信息、行政处罚决定书，证实被告人毛某某的主体身份及劣迹情况；

8.被告人毛某某的供述，印证上述主要犯罪事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人毛某某在上海**橱柜制品有限公司工作期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人毛某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人毛某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据本案的事实及后果，结合其如实供述、部分退赔及取得谅解等情节，建议判处被告人毛某某拘役六个月，缓刑六个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检察官：诸寅凯

检察官助理：朱丹

2020年3月31日

附：

被告人毛某某现于住处取保候审，联系方式：1330186****。

案卷材料和证据2册。

《认罪认罚具结书》1份

《适用简易程序建议书》1份。

相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百七十二条　公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。