起诉书（毕某某、张某甲等非法经营案）

认罪认罚（普通）

山东省青岛市市北区人民检察院

起 诉 书

青市北检二部刑诉〔2019〕10号

被告人毕某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码2310811978********，汉族，小学文化，无业，户籍在黑龙江省绥芬河市**路**小区**单元**室。1998年12月18日，因犯故意伤害罪被绥芬河市人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月15日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年7月5日，经本院批准，由青岛市公安局市北分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码2310831990********，汉族，高中文化，无业，户籍在山东省青岛市市北区**路**号**楼**单元702户。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月15日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年7月5日，经本院批准，由青岛市公安局市北分局执行逮捕。

被告人谭某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码4302111981********，汉族，大学文化，无业，户籍在湖南省株洲市天元区**路**号**栋**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月11日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年8月16日，经本院批准，由青岛市公安局市北分局执行逮捕。

被告人郭某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码2310811978********，汉族，大专文化，个体，户籍在黑龙江省绥芬河市**路**栋**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月15日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年7月5日，经本院批准，由青岛市公安局市北分局执行逮捕。

被告人邵某某，男，1985年**月**日出生，身份证号码3702021985********，汉族，大专文化，无业，户籍在山东省青岛市市南区**路**号601户。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月15日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年7月5日，经本院批准，由青岛市公安局市北分局执行逮捕。

被告人金某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3408111989********，汉族，高中文化，无业，户籍在安徽省安庆市宜秀区杨桥镇西安村西安组**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月5日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年8月9日，经本院批准，由青岛市公安局市北分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码是2301831986********，汉族，初中文化，无业，户籍在黑龙江省尚志市**镇**委**组**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月5日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年8月9日，经本院批准，由青岛市公安局市北分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码3702021984********，汉族，大学文化，系青岛**建设股份有限公司员工，户籍在山东省青岛市市南区屏东**路**号**单元103户。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月15日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年7月5日被青岛市公安局市北分局取保候审。

本案由青岛市公安局市北分局侦查终结，以被告人毕某某、张某甲、谭某某、郭某某、邵某某、金某某、李某某、杨某某涉嫌非法经营罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告人毕某某、张某甲、谭某某、郭某某、邵某某、金某某、李某某、杨某某在没有依法办理烟草专卖零售许可证的情况下，对外销售HEETS牌卷烟。

2018年9月至2019年1月期间，被告人毕某某先后多次向被告人张某甲销售HEETS牌卷烟10823条，共计人民币1962065元，其中毕某某和被告人郭某某两次共同向张某甲销售HEETS牌卷烟共计人民币526950元，后被告人张某甲将购买的卷烟出售。

2018年11月至2019年2月期间，被告人张某甲先后多次向谭某某销售HEETS牌卷烟4155条，共计人民币799645元。

2018年12月至2019年2月期间，被告人张某甲先后多次向邵某某销售HEETS牌卷烟593条，共计人民币118205元。

2018年12月，被告人张某甲和被告人金某某、李某某共同预谋开设淘宝店销售HEETS牌卷烟，由张某甲负责进货，金某某和李某某负责淘宝店的销售、发货。2018年12月至2019年5月期间，三人通过淘宝销售HEETS牌卷烟657条，共计人民币164837元。

2019年3月至2019年5月期间，被告人杨某某先后多次向被告人邵某某销售HEETS牌卷烟275条，共计人民币54650元。

2018年4月至2019年5月期间，被告人邵某某先后多次向王振霖、崔云先等人销售HEETS牌卷烟156条，共计人民币37158元。

2019年2月至2019年3月，被告人谭某某多次将从张某甲处购买的HEETS牌卷烟向苏谷文销售853条，共计人民币179566元。后被告人毕某某、张某甲、谭某某、郭某某、邵某某、金某某、李某某、杨某某被抓获到案，并如实供述所犯罪行。

公安机关从郭某某处查获HEETS牌卷烟6盒，从邵某某处查获HEETS牌卷烟79条，从谭某某处查获HEETS牌卷烟11条，经鉴定，均系真品IQOS卷烟。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、HEETS卷烟等；2.书证：发破案经过、抓获经过等；3.证人证言：证人张某乙、崔云先等人的证言；4.被告人毕某某、张某甲、谭某某、郭某某、邵某某、金某某、李某某、杨某某的供述与辩解；5.鉴定意见：检验报告等；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；7.电子数据：手机聊天记录、微信转账记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毕某某、张某甲、谭某某、郭某某、邵某某、金某某、李某某、杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人毕某某、张某甲、谭某某、郭某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，被告人邵某某、金某某、李某某、杨某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究各被告人刑事责任。被告人毕某某、张某甲、谭某某、郭某某、邵某某、金某某、李某某、杨某某具有坦白的情节，建议判处被告人毕某某、张某甲有期徒刑六年三个月至七年五个月，并处罚金；建议判处谭某某有期徒刑五年二个月至六年，并处罚金；建议判处郭某某有期徒刑五年至五年十个月，并处罚金；建议判处邵某某、金某某、李某某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议判处杨某某拘役五个月至有期徒刑七个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省青岛市市北区人民法院

检察员：黄旻

二〇一九十月二十日

附：

1．被告人毕某某、张某甲、谭某某、邵某某、金某某、李某某现被羁押于青岛市第一看守所；被告人郭某某现被羁押于青岛市第二看守所；被告人杨某某现被取保候审。

2．案卷材料和证据五册。

3．《认罪认罚具结书》八份。

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