起诉书（毕某某非法吸收公众存款案)_天津市河西区人民检察院

天津市河西区人民检察院

起 诉 书

津西检公诉刑诉〔2018〕351号

被告人毕某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码2390051990********，汉族，初中文化，**有限公司**，出生地黑龙江省铁力市，户籍地河北省保定市**镇**村**号，现住天津市南开区**小区**号楼**门**号。2018年2月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年3月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局河西分局取保候审，同年5月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院决定取保候审，同日由天津市公安局河西分局执行。

本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人毕某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查一次（自2018年7月6日至2018年7月31日）；因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2018年6月22日至2018年7月6日）。

经依法审查查明：**有限公司（以下简称**公司）于2017年3月成立，后由被告人毕某某担任**并实际控制经营。其间，被告人毕某某组织公司员工通过发传单、打电话等方式向社会不特定人群宣传该公司理财产品，先后同张某某等多名投资人签订《艺术品交易合同》吸揽资金共计128万余元。

2018年2月27日，举报人报警后民警赶至**公司将被告人毕某某当场抓获。被告人毕某某到案后自愿如实供述自己的罪行，且**公司已将客户的投资款全部退还。

认定上述事实的证据如下：

1．公司设立登记申请书、银行交易明细、艺术品交易合同、收据等书证；

2．证人时某某、吕某某等人的证言；

3．投资人张某某、宋某某等人的陈述；

4. 被告人毕某某的供述和辩解；

5．身份证明、案件来源及抓获经过等其他证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毕某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人毕某某非法吸收公众存款，共计128万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第（一）款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人毕某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人毕某某自愿认罪认罚，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市河西区人民法院

检察员：李康蕊

2018年8月16日

附：

1．被告人毕某某现取保候审于天津市南开区**小区**号楼**门**号。

2．案卷材料三册、审计报告一份。

3．量刑建议书三份。

4．认罪认罚具结书一份。