起诉书（殷某建集资诈骗案)_湖北省当阳市人民检察院

湖北省当阳市人民检察院

起 诉 书

当检二部刑诉〔2020〕253号

被告人殷某建，男，1962年**月**日出生，公民身份号码4205821962********，汉族，高中文化，原系当阳市**煤矿法定代表人，户籍所在地湖北省当阳市**镇**村**组，住上海市青浦区**镇**村**坞**号**室。因涉嫌集资诈骗罪，于2020年4月13日被当阳市公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由当阳市公安局执行。

本案由当阳市公安局侦查终结，以被告人殷某建涉嫌集资诈骗罪，于2020年7月21日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月4日退回当阳市公安局补充侦查，当阳市公安局于同月30日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年8月22日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被告人殷某建因投资失败，造成债务缠身。2006年12月至2008年8月，殷某建利用担任当阳市**煤矿法定代表人的身份，以**煤矿缺乏资金周转、职工发工资、上交资源税等为名，采取在借款单、借条上加盖当阳市**煤矿公章或财务章的方式，以高息为诱饵，向社会公开宣传，吸引社会公众资金，共向牛某某、李某某、林某甲等20名社会不特定对象吸收资金人民币602.55万元，并将募集的资金用于个人使用和偿还债务，2008年10月殷某建潜逃，致使上述人员被骗资金人民币578.8万元无法归还。后当阳市**煤矿清算组依据法院裁判结果，向牛某某等17名被害人赔偿殷某建集资款人民币491.1032万元。2020年4月13日，殷某建被抓获，拒不交代具体资金去向，逃避返还资金。

认定上述事实的证据如下：

1抓获经过、借款单、民事判决书、银行流水、身份信息等书证；2.证人王某甲、林某乙、王某乙等9人的证言；3.被害人牛某某、李某某、林某甲等17人的陈述；4.被告人殷某建的供述和辩解；5.审计报告等鉴定意见；6.银行查询资料等电子数据。

本院认为，被告人殷某建以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。殷某建的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴或者责令退赔。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省当阳市人民法院

  检察官：詹路明

                           2020年10月27日                                      

附件：

1.被告人殷某建现羁押于当阳市看守所。

2.案卷材料和证据12册，光盘1张。