起诉书（段某甲、刘某某等四人组织领导传销活动罪）_辽阳市白塔区人民检察院

辽阳市白塔区人民检察院

起 诉 书

辽白检公诉刑诉〔2020〕31号

被告人段某甲，男性，1966年**月**日出生，居民身份证号码2203221966********，汉族，小学文化，无业，捕前住辽阳市文圣区**号楼**单元**号，2015年8月7日因犯合同诈骗罪被吉林省四平市中级人民法院判处有期徒刑3年缓刑4年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人段某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码2203221986********，汉族，初中文化，无业，捕前住辽阳市文圣区**号楼**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人崔某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份证号码2203221963********，汉族，初中文化，无业，捕前住辽阳市文圣区**号楼**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人梁某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份证号码2203221971********，汉族，小学文化，无业，捕前住辽阳市白塔区**栋**单元**楼**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人张某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份证号码2203221974********，汉族，初中文化，无业，捕前住辽阳市白塔区**路**院**单元**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人梁某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码2203221989********，汉族，文盲或半文盲，无业，捕前住辽阳市白塔区**胡同**楼**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人梁某丙，男性，1968年**月**日出生，居民身份证号码2203221968********，汉族，文盲或半文盲，无业，捕前住辽阳市白塔区**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人邢某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份证号码2203221964********，汉族，初中，无业，捕前住辽阳市白塔区**栋**单元**楼**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人刘某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份证号码2204031963********，汉族，小学文化，无业，捕前住辽阳市文圣区**号楼**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人王某甲，男性，1953年**月**日出生，居民身份证号码2203221953********，汉族，初中文化，无业，捕前住吉林省梨树县**镇**委**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人杨某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份证号码2326021973********，汉族，文盲或半文盲，无业，捕前住辽阳市白塔区**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人牟某某，女性，1953年**月**日出生，居民身份证号码2203221953********，汉族，初中文化，无业，捕前住吉林省梨树县**镇**委**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人高某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份证号码2203221964********，汉族，高中文化，无业，捕前住吉林省梨树县**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

被告人王某乙，女性，1975年**月**日出生，居民身份证号码2203811975********，汉族，初中文化，无业，捕前住辽阳市白塔区**路**院**单元**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准，同日被辽阳市公安局逮捕。

本案由辽阳市公安局侦查终结，以被告人段某甲、刘某某、段某乙、崔某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、杨某某、邢某某、王某甲、牟某某、高某某、张某某、王某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月6日补查重报；本院于2020年1月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月17日补查重报。本院于2019年10月27日、2020年1月7日、2020年3月18日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2016年以来，被告人段某甲、被告人段某乙、被告人崔某某、被告人刘某某、被告人梁某甲、被告人张某某、被告人梁某乙、被告人梁某丙、被告人邢某某、被告人杨某某、被告人王某甲、被告人牟某某、被告人高某某、被告人王某乙等人在辽宁辽阳、吉林、黑龙江等地以推广“振兴东北老工业基地3260精准扶贫”、“中国人际网”等为名，在无任何经营产品情况下，以拉人头为加入形式发展下线。

该传销组织以国家振兴东北老工业基地“3260”扶贫体系为名，使用事先从银行换好的连号新币，谎称是国家从国库直接拿钱补贴给下线人员，按照不同的获利金额进行发放的人民币，并且谎称“双臂出局”后可以获取优先代理国有企业民族品牌的的权利，以此诱惑使得组织成员能够拉取更多的人员加入该传销组织。加入该组织并成为**需要交纳3360元的会费，其中100元为迁网费（传销组织搬家时产生的费用，由代理员保管使用），其中460元的虚假税费，此钱由李某某、李某乙获取，其中2800元按照组织的不同级别和发展下线的人数进行发放，交纳3360元后签订虚假购买“欧莱雅”一套购货单。成为**后，以拉人头缴纳会费的形式发展下线，每个**只能发展两个下线，称为“双臂”，**两个**，以此类推累计计算下线人数，按照发展的下线的人数作为晋级、返利的依据。该传销组织分为五个层级，缴纳3360元会费后称为**，每发展一名**可以获得420元的奖励；下线人数累计达到3人的时候晋升为推广员，每发展一名**可以获得280元的奖励；下线人数累计达到13时晋升为培训员，每发展一名**可以获得140元的奖励；下线人数累计达到81人且双臂都得达到13人时晋升为代理员，每发展一名**可以获得336元的奖励，代理员的上级要是有还有代理员，上一级代理员可以获得84元的奖励，上两级的代理员可以获得54元的奖励；下线人数累计达到491人且双臂都到81人时晋升为代理商，也叫一线代理商，一线代理商没有工资和奖励。代理商分为九级，也称九线，当一线代理商的一臂晋升为代理商后，原一线代理商晋升为二线代理商，以此类推直至晋升为九线代理商，从二线晋升到八线代理商时按照计算比例可以获得相应工资，晋升为九线代理商后出局，从二线代理商到出局可以累计获得三百万的利益，单臂出局后可以继续经营另一臂，另一臂达到九线后也出局，并可以再获得三百万的奖励，这就是该传销组织中称的“单臂九线”和“双臂十八线”。

该组织等级分明、规定严格。管理方面，新入**平均十人混居在各个“寝室”中，称为“地铺级”，每个“寝室”设有“寝室长”一名，负责该“寝室”人员的日常生活起居、安排学习培训并督促“寝室”人员积极联系**下线**。除“寝室长”外，管理等级由低到高依次为“小组长”、“中组长”、“大组长”，上级领导下级。

经查，截止2019年5月31日，被告人段某甲在该传销组织中处于代理商级别，下线19955人；被告人刘某某在该传销组织中处于代理商级别，下线1487人；被告人段某乙在该传销组织中处于代理商级别，下线18230人；被告人崔某某在该传销组织中处于代理商级别，下线17185人；被告人梁某甲在该传销组织中处于代理商级别，下线16508人；被告人梁某乙在该传销组织中处于代理商级别，下线2809人；被告人张某某在该传销组织中处于代理商级别，下线13698人；被告人梁某丙在该传销组织中处于代理商级别，下线2721人；被告人杨某某在该传销组织中处于代理员级别，下线325人；被告人邢某某在该传销组织中处于代理商级别，下线2327人；被告人王某甲在该传销组织中处于代理员级别，下线489人；被告人牟某某在该传销组织中处于培训员级别，下线222人；被告人高某某在该传销组织中处于培训员级别，下线186人；被告人王某乙在该传销组织中处于培训员级别，下线108人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、抓捕经过等书证；

2.证人证言：证人陶某某、李某乙的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人段某甲、刘某某、段某乙、崔某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、杨某某、邢某某、王某甲、牟某某、高某某、张某某、王某乙的供述与辩解；

4.辨认笔录；

5.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人段某甲、刘某某、段某乙、崔某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、杨某某、邢某某、王某甲、牟某某、高某某、张某某、王某乙组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人段某甲在缓刑执行期间犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽阳市白塔区人民法院

检  察  员：  黄福宏

助理检察员：  詹玉晗

2020年3月31日

附：

1.被告人现羁押于辽阳市看守所。

2.案卷材料和证据10册。