起诉书（段某某组织、领导传销活动案)_湖南省桂阳县人民检察院

湖南省桂阳县人民检察院

起 诉 书

湘桂检公诉刑诉〔2020〕85号

被告人段某某（绰号：小明），男，1982年**月**日出生，公民身份号码4222011982********，汉族，中专文化程度，无业，出生地湖北省武汉市，户籍所在地与现住地武汉市东西湖区**办事处**路**号**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月5日被桂阳县公安局刑事拘留；2017年7月12日经本院决定不批准逮捕，次日被桂阳县公安局取保候审。2019年6月19日，本院决定对其取保候审。2019年10月1日被湖北省武汉市东西湖区分局刑事拘留，经东西湖区人民检察院批准，于2019年10月30日被逮捕，后被湖北省武汉市东西湖区分局取保候审，2020年6月18日本院变更强制措施决定对其监视居住。

本案由桂阳县公安局侦查终结，以被告人段某某、郑某某等七人（其余六人均已另案处理）涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年7月28日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足退回桂阳县公安局补充侦查二次；因案情复杂，依法延长审查起诉期限二次。2019年12月17日，因二次退查期间被告人段某某无法到案，本院对本案做拆案处理。2020年7月27日，段某某到案重新接受处理。

经依法审查查明：

2016年11月份左右，宋某某（曾用名张某甲，已判刑）在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了“五行币”传销，“五行币”传销设置“Y、S、M”三个级别，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，Ｍ级会员入会费是5000元，主推方向是发展M级会员，发展会员仍然采用双轨制模式。随着不断发展完善，“五行币”传销入会和发展会员主要有以下收益：一是现金和实物收益，规定成为M级别的会员会赠送一枚印有张某甲头像的“五行纪念金币”（10克），后期由于传销团伙高层不断落网，M级会员费开始提高，为掩盖传销事实加赠了金镶玉吊坠和其它实物；发展一名M级下线会员奖励10%的直推奖（500元）；发展200名会员的团队奖励团队长现金1万元，给团队发放“宝马奖”15万元，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员会给予“金砖奖”（奖励现金人民币约20万元）等奖励。二是虚拟货币收益：“五行币”传销承诺入会会员在“五行币网”开网后按照会员级别（会费数目）配置数字货币，数字货币可以有静态收益和动态收益，静态收益是随着会员发展总量增加，数字货币会增值，经过“五进五出”的复投增值后，数字货币就可以提现或交易，获得大量现金。动态收益就是发展会员会有对碰奖25%的数字货币，按照双轨制，层层对碰，无限替代，同时规定各个级别的会员每天对碰奖上限。

在组织、领导“五行币”传销活动中，为强化管理，宋某某对传销组织实行团队化管理，设立了市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队等团队。刘某甲（已判刑）是市场推广团队的负责人之一，负责国内“五行币”的市场推广，市场推广实行以大团队带小团队的方式进行层层管理，在全国范围内共计发展成立了数百个团队。目前，刘某甲成立的“五行币大圣团队”共有379个下线团队获得了“宝马奖”,被告人段某某以及孙某某、俞某某、虞某某、何某某、李某甲、郑某某、焦某某、唐某某、陈某甲、李某乙、王某甲、史某某、余某某、王某乙、张某乙、王某丙、崔某某、刘某乙、姚某某、张某丙、张某丁、王某丁、李某丙、冯某某、张某戊、李某丁、陈某乙、赵某某、杨某某、郎某某、邢某某（均另案处理）等人均系“宝马奖”得主。

郑某某自2016年12月开始，通过刘某甲下线于某某（已判刑）的介绍加入“五行币”传销组织，其直接发展了被告人段某某、刘某丙等人，被告人段某某又发展了贾某某、程某某等人；2017年初郑某某与段某某等人组建了“五行币”武汉团队，郑某某、段某某在团队中担负指挥、布置、宣传、协调等职责，负责“五行币”传销在湖北武汉地区及周边的推广。截止案发，武汉团队发展的会员人数在120人以上，层级在3层以上。经审计，段某某与五行币相关的账户中“与五行币相关的流入”的金额为820000元，“向五行币相关的上级转款”的金额为1179588元。

2017年6月5日，被告人段某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的涉案五行金币、玉石吊坠等财物；2.五行币宣传资料、组织层级图、银行交易流水等；3.证人于某某、郑某某等人的证言；4.被告人段某某的供述与辩解；5.电子数据司法鉴定意见书、专项审计报告书等；6.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人段某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人段某某伙同他人以购买虚拟货币并持有将可大幅升值为名，要求加入者缴纳等级数额的费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱加入者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人段某某起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人段某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省桂阳县人民法院

检察官：李正

检察官助理：李英

2020年7月28日

附件：

1.被告人段某某现被监视居住在家。

2.案卷材料和证据11册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》1份。

5.涉案财物由桂阳县公安局扣押、查封、冻结或保管_。