起诉书（段某某组织、领导传销活动案）_宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院　

起 诉 书

卫沙检公诉刑诉〔2020〕118号　

被告人段某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码6422221979********，汉族，初中文化程度，务农，群众，现住宁夏中卫市沙坡头区**镇**村**队。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月5日被中卫市公安局取保候审，2019年10月16日由本院决定取保候审。

本案由中卫市公安局沙坡头区分局侦查终结，以被告人段某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年10月16日已告知被告人有权委托辩护人，告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年11月28日至12月27日、2020年2月10日至3月10日），因案件复杂，延长审查起诉期限三次（2019年11月15日至11月29日、2020年1月28日至2月11日、4月11日至4月25日）。

经依法审查查明：

2017年左右，被告人段某某经吴某某（另行处理）介绍，交纳费用后加入福建“就这美”电子商务有限公司，成为该公司的会员。该公司以要求参与者缴纳2000元、5000元、10000元、20000元不等的入门费的方式获取会员资格，会员按照一定规则形成层级排列，以获取高额的静态收益和动态收益引诱会员不断发展下线，并以发展人员的数量作为计酬奖励依据，以此诱骗多人加入该组织进行非法传销活动。段某某加入传销组织后，发展刘某某等人为下线，并向吴某某提供资金为其发展下线。至案发前，段某某下线账号数775个，下线人员400余人，实际参与人员40余人，获利10余万元。

案发后，被告人段某某经公安机关电话传唤到案，并如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口详细信息，证明被告人段某某已达到法定刑事责任年龄。

2.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明2018年10月19日，中卫市公安局接固原市公安局移送的线索，于2018年10月30日立案侦查，后被告人段某某经公安机关电话传唤到案。

3.人员结构图、调取证据通知书、协助查询人民币银行结算账户开户银行名称清单、银行明细、关于提请对“福建就这美电子商务有限公司”涉嫌组织领导传销活动案开展集群战役打击的请示、投资表、证人证言、被告人供述和辩解，证明段某某经吴某某介绍加入福建“就这美”电子商务有限公司后，发展下线、提供资金，其下线人数达到30人以上且层级在三层以上。

4.湖南铭鑫司法鉴定所湘铭鑫司鉴所（2019）电鉴字第63号司法鉴定意见书，证明段某某所有的会员账号“推荐关系”下线共9层，下线账号数775个，“注册金额”为20000，“历史充值”总数为0，“累计提成”总数为111600元。

5.中卫市公安局物证鉴定所电子物证实验室卫公网检字（2019）99号电子数据检查笔录，证明2019年9月24日，中卫市公安局物证鉴定所电子物证实验室对从段某某处扣押的VIVO牌智能手机进行了数据恢复，并将相关材料固定于光盘中。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人段某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人段某某组织、领导他人从事传销活动，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人段某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人段某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据被告人段某某的量刑情节，建议判处被告人段某某一年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

中卫市沙坡头区人民法院

检察员：乔栋

2020年4月23日

附：

1.被告人段某某现在居住地被取保候审，联系电话：1307954****、1338954****。

2.侦查卷拾壹册、光盘拾叁张。

3.《认罪认罚具结书》壹份。